🧩 Поховали розслідування щодо ПЗ для "Ощадбанку" на 2,6 млрд гривень
Головне слідче управління Нацполіції "поховало" справу за №12019000000000211 від 12 березня 2019 за ч. 5 ст. 191 ККУ.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи "Ощадбанку", з метою незаконного особистого збагачення, за попередньою змовою між собою та підрядниками, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату коштів банку, у тому числі шляхом придбання комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення по завищеним цінам або при відсутності обґрунтованої необхідності у ньому.
У 2016-2019 провели 650 процедур публічних закупівель з укладанням 607 договорів на суму понад 5,2 млрд гривень, з яких загальна частина становить придбання продуктів у сфері інформатизації та програмного забезпечення , які становлять понад 2,6 млрд грн.
Закупівлі проведені здебільшого в чотирьох підприємствах:
🔸Дочірнє підприємство «Ес Енд Ті Україна»
🔸ТОВ «Навігатор Корпорейшен»
🔸ТОВ «ІТ платформа
🔸ТОВ «Аваліс»
Встановлено, що в 2016-му «Ощадбанк» здійснював закупівлю вказаної вище групи товарів переважно в ТОВ «БМС Консалтинг». Однак з внесенням Світовим банком ТОВ «БМС Консалтинг» до санаційного списку, «Ощадбанк» був вимушений припинити та відмовитись від торгів з цією компанію, але засновниками, керівниками, адреса реєстрації компаній: Дочірнє підприємство «Ес Енд Ті Україна», ТОВ «Навігатор Корпорейшен», ТОВ «ІТ платформа», ТОВ «Аваліс», вказує на те, що підприємства афілійовані з кінцевим власником ТОВ «БМС Консалтинг».
«БМС Консалтінг» належить киянину Сергію Савченку і ТОВ «Монсервен», що засноване «Перпл Стоун Інвестменс Лтд» з Кіпру. В українському реєстрі бенефіціаром кіпрської компанії зазначений місцевий житель Файдон Георгіадіс.
У лютому 2016-го СБУ відкрила кримінальне провадження щодо закупівель Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Державної служби зайнятості. Слідство вважає, що «БМС Консалтінг» і ТОВ «Айкюжн» насправді не виконували замовлені роботи з модернізації програмного забезпечення, правами на яке володіли.
