🕵️♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 повідомляє, що наш мотошвачний генерал Олег Мітрохін поки не "порішав" питання з кримінальним провадженням №42024000000000170 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 ККУ
Встановлено, що службові особи ТОВ «МІК», а також ряду пов'язаних СГД, організували схему постачання спецодягу підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами та заниженим класом якості, внаслідок чого завдали збитків державному бюджету.
Також встановлено, що Мітрохін використовуються ряд підконтрольних підприємств, у тому числі ТОВ «МІК» та «Наш Імпорт», «Професійний розкрій», ТОВ «Югсталь», через які здійснюється постачання імпортного товару (тканина, полотно трикотажне), а також додатково здійснюється документальне (фіктивне) формування імпортного податкового кредиту з ПДВ від «ризикових» підприємств з метою завищення витратної частини підконтрольних підприємств та виводу грошових коштів з обігу.
Надалі, «МІК» та «Наш Імпорт» за заздалегідь завищеними цінами постачає спецодяг на замовлення підприємств оборонної сфери, внаслідок виготовлення спецодягу фактично заниженого класу якості, при цьому документально оформлюючи реалізацію спецодягу високого класу якості з-пожежо та волого стійкими тканинами.
Під час досудового розслідування встановлено, що з метою отримання надприбутків співвласником та фактичним керівником ТОВ «Югсталь», фактичним головним бухгалтером підприємства , бухгалтером підприємства, керівником підприємства , та іншими встановленими у ході слідства особами, організоване подальше ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах ТОВ «Югсталь» (код 37941143) шляхом документального (фіктивного) придбання податкового кредиту з ПДВ та виведення безготівкових коштів у готівку використовуючи при цьому реквізити «ризикових» підприємств, у тому числі:
✔️ «Сітка Захід Україна» (код 42756975),
✔️ «Тренд – Сталь» (код 43418296),
✔️ «Капітель – Сталь» (код 41175797),
✔️ «ЮгАвтоТранс» (код 40858401),
✔️ «Проект – Сталь» (код 43866593),
✔️ «Д-ІКС Сталь» (код 44945225),
✔️ «АВ – Пром» (код 42915052),
✔️ «НВФ «Дніпропроект» (код 33718185),
✔️ «Залізний Рух» (код 37442661),
✔️ «Байда 2015» (код 39874488),
✔️ «Промспецбуд – Україна» (код 41576122).
Вказане підтверджується Аналітичним продуктом БЕБ від 22.11.2024, зареєстрованим за №9.3/3.3.1/9369-24.
🔒 Встановлено, що з метою отримання надприбутків співвласником та фактичним керівником ТОВ «Югсталь», спільно з фактичним головним бухгалтером підприємства, бухгалтером підприємства, керівником підприємства, впродовж з 2020 року по теперішній час організовано та здійснюється незаконна діяльність з надання послуг для підприємств реального сектору економіки з формування безтоварних операцій щодо постачання металовиробів та виведення безготівкових коштів у готівку від підконтрольних СГД, у тому числі ТОВ «Югсталь» на суму понад 600 млн гривень, що також підтверджується даними БЕБ.
