🔒 🧡🧡🧡🧡🧡🧡 повідомляє
Справа експодатківця Афонова Романа та бізнесмена Фелікса Кусаєва про відмивання 2 млрд грн
⚖️ 24 жовтня слідчий суддя Шевченківського райсуду Києва, розглянувши клопотання Офісу генпрокурора (судова справа: 761/44359/25) наклав арешт на усе майно, яке було вилучене у рамках масштабних обшуків на підприємствах з орбіти Афонова та Кусаєва, а також у двох відділеннях комерційного банку АТ «АБ «РАДАБАНК», що у Запоріжжі.
Учасниками протиправної схеми у період з 2020, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств транзитно – конвертаційної спрямованості зареєстровано податкові накладні щодо реалізації брухту чорних та кольорових металів на загальну суму понад 2 млрд гривень в адресу підприємств реального сектору економіки, основними із яких є
🔸«Сяйвомет»,
🔸«Сяйво ТД»,
🔸ПрАТ «Дніпроспецсталь»
🔸«Метпромсервіс»
🔸«Тімметал»
🔸«Промметсплав»
🔸«Снаб-електро»
🔸«Євро-мет» та ряд інших.
З метою легалізації походження металобрухту, придбаного неофіційно, організаторами складалися акти приймання – передачі від підконтрольних фізичних осіб за начебто придбаний брухт чорних та кольорових металів.
Фактично зазначені фізичні особи не здійснювали діяльність із заготівлі металобрухту, не постачали його в адресу юридичних осіб, що входять до транзитно-конвертаційної групи, та не мали доступу до банківських рахунків, на які надходили кошти за начебто поставлений металобрухт.
У подальшому безготівкові кошти, отримані від підприємств реального сектору економіки, роздроблялися на рахунки підконтрольних фізичних, юридичних осіб та обготівковувалися у відділеннях банків із застосуванням грошових чеків та у банкоматах із застосуванням банківських платіжних карток за сприяння службових осіб банківських установ.
