🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡
☑️ До нас звернулася пресслужба компанії WhiteBIT з приводу резонансної кримінальної справи стосовно наркокоштів, які за даними слідства "відмиваються" фінансовою мережею "Кит Груп" через їхню платформу
🚫 В компанії вирішили зробити вигляд, що нічого не відбувається.
💬 WhiteBIT офіційно заявляє, що у системах транзакційного та AML-моніторингу платформи не було зафіксовано транзакцій від сервісів Total Black, Underground, Punisher тощо). Там підкреслили, що біржа дотримується дотримується міжнародних стандартів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (AML/CFT), використовує одні з найсильніших на ринку інструментів AML-моніторингу та працює з провідними світовими провайдерами комплаєнсу. Будь-яка підозріла активність на платформі WhiteBIT ретельно відстежується та обробляється відповідно до встановлених процедур.
🔍 Усі транзакції та активність користувачів перевіряються за допомогою систем аналізу блокчейн транзакцій. У разі виявлення підозрілої активності користувача або транзакції Compliance відділ негайно проводить Due Diligence (поглиблену перевірку клієнта або контрагента) з подальшою ескалацією відповідно до встановлених процедур.
Там наголосили, що жодних взаємодій із даркнет платформами Underground, Total Black та Punisher зафіксовано не було.
Там також додали, що у межах кримінального провадження Офісу генпрокурора та Нацполіції до компанії WhiteBIT не надходило жодних запитів від правоохоронних органів щодо надання інформації або співпраці.
⚙️ Можливо, пресслужбі щось не доповідають у керівництві?
📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com
