🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡
🚫 Російські та українські аферисти привласнили кошти довірливих інвесторів скам-проєктів
Поліція розслідує КП №12025260000000583, відкрите 4 серпня 2025 року за фактами шахрайства в особливо великих розмірах.
Слідство встановило, що в інтернеті функціонував шахрайський проєкт під назвою Smart Club(також згадується як «Smart Club Доход на пассиве») разом з фейковою криптобіржею Walletry (walletry ai).
Ці платформи позиціонувалися як інвестиційні клуби з високою прибутковістю від торгівлі криптовалютою, але насправді були класичною фінансовою пірамідою.
Потенційних жертв залучали через Telegram-боти та реферальні посилання.
Користувачі реєструвалися в боті (наприклад, з певним нікнеймом), отримували адресу гаманця для першого внеску в USDT (мережа TRC-20, приклад адреси: TF3FtZgyDza1cf4fqhczhqkqWUWgxqGwA4).
Далі кошти переказувалися на біржу Walletry, де штучно демонструвалися прибутки близько 10% на місяць. Для створення довіри дозволяли виводити частину «заробітку», але 25% прибутку вимагали повертати організаторам як «оплату послуг».
З липня 2025 проєкт припинив роботу: сайти та біржа перестали функціонувати, Telegram-акаунти керівників видалені, групи закриті. Кошти інвесторів залишилися недоступними на фейковій біржі, до якої доступ мають лише організатори.
Ключові фігуранти (за версією слідства)
✔️Telegram: marie.fr, Discord) — вела журнали обліку, перевірку та контроль.
✔️ Анжеліка (Telegram) — керувала найбільшою командою (близько 5000 людей).
✔️ Москаль "Феликс Каверин" Telegram, Discord: felix_kaverin) — технічний директор.
✔️Telegram: Belinsky_invest_crypto_smart, Discord: lukas_smart_02529) — позиціонував себе як головний, проводив прямі ефіри, уроки трейдингу, складав портфелі.
✔️організатор зустрічі в Латвії.
✔️ модераторка, мешканка Чернівецької області — залучала учасників, адмініструвала спільноту, спілкувалася з менеджерами.
Поки що затримано лише модераторку. Слідство встановило понад 20 мешканців Чернівецької області, які стали жертвами. Йдеться про особливо великі розміри збитків.
Подібні схеми з фейковими криптобіржами та «інвестиційними клубами» в Telegram стали масовими в 2024–2025 роках: жертви втрачають кошти через штучні прибутки та неможливість виведення. Walletry ai та Smart Club згадуються в численних скаргах як класичний скам.
