ФГ «Слобожанський Агросоюз» — активний учасник агроринку, який фігурує у масштабній схемі ухилення від податків, махінацій з ПДВ та виведення коштів у готівку.
Попри значні обсяги декларованих операцій, компанія не сплачує податки в повному обсязі, використовуючи численні фірми-прокладки та пов’язані структури.
🔍 Фіктивна торгівля сільгосппродукцією — соняшником, кукурудзою та пшеницею — із завищеними обсягами в 25–60%. Додатково залучено компанії з торгівлі побутовою технікою, будматеріалами, газовим конденсатом. Через мережу транзитних і "технічних" фірм створюється фіктивний податковий кредит, що дозволяє незаконно отримувати ПДВ з бюджету. Мова про 136 млн гривень.
🗝 ТОВ «Експобуд ЛТД», ТОВ «Рікос Агро», ТОВ «Олівгруп», ТОВ «Омега Енерджі», ТОВ «Альянс Трейд Груп», ТОВ «Євроспецпоставка» — задіяні у махінаціях як «технічні» постачальники. Кожна з них виконує роль у "ланцюгу" створення фіктивних операцій.
До реалізації схеми залучені окремі представники ДПС, БЕБ і ДСР Нацполіції. Вони забезпечували прикриття, уникнення перевірок та унеможливлення фіксації порушень.
За 2023-2024 задекларовано фіктивних постачань на понад 136 млн грн. Ухилення від сплати податків та протиправне повернення ПДВ завдало значних збитків держбюджету.
