📌 Фіктивний експорт олії: справа на 312 млн гривень
⚖️ Центральний районний суд Миколаєва зобов'язав колишнього директора ТОВ «Поляріус ЛТД» (нині «Ал-Тар») Дениса Олександровича Гирлі сплатити до бюджету 312 млн гривень. Як ви здогадуєтеся, він цього не робити не буде.
Як зазначається у матеріалах справи № 490/7519/25, масштабна схема була реалізована ще наприкінці 2020 – на початку 2021.
Денис Гирля, будучи керівником компанії, організував вивезення з України гігантських партій соняшникової олії та шроту загальною вагою понад 6,6 тисячі тонн. За документами товар вартістю 156,4 млн гривень прямував на адресу угорської компанії BORKO TRADE HUNGARY.
Митники перевірили легітимність зовнішньоекономічних контрактів. Підставою для переміщення товару стали документи, підписані нібито директором угорської фірми, громадянином Чехії Якубом Бедрічем.
Однак міжнародна перевірка через канали Інтерполу та правоохоронні органи Угорщини та Чехії виявила шокуючі факти:
✔️ На момент підписання контрактів Якуб Бедріч вже не був керівником угорської компанії.
✔️ Сам «директор» під час допиту чеською поліцією заявив, що став керівником не за власним бажанням, бізнесом ніколи не керував, а документи підписував на прохання знайомого, навіть не розуміючи їхнього змісту (вони були угорською мовою).
Миколаївське підприємство використовувало підроблені контракти та інвойси з неправдивими відомостями про отримувача товару. Це дозволило компанії не повертати валютну виручку в Україну та не сплачувати податок на прибуток.
Суд встановив, що Гирля не міг не знати про фіктивність контрагента. Більше того, податкова звітність ТОВ «Поляріус ЛТД» за цей період взагалі не подавалася, а багатомільйонна виручка від продажу олії ніде не відображалася.
Сам обвинувачений у судове засідання 11 березня не з’явився. Його захисник стверджував, що чоловік перебуває за кордоном, а контракти нібито є законними, проте суддя Дірко відкинув ці аргументи як безпідставні. Суд визнав Дениса Гирлю винним у порушенні митних правил (ч. 1 ст. 483 Митного кодексу — подання підроблених документів).
