🕵️♂️ Фіктивний ювелірний завод Дмитра Попова
За "секретним заводом""Золотий Вік" ховаються десятки ТОВок, деякі з яких мають ознаки фіктивності. Бенефіціарами пов'язані між собою
✔️«Ювелір груп»
✔️«Золотий вік №1»
✔️«ЮФ «Золотий вік»
✔️«Срібна країна»
✔️«Золота країна»
✔️«Кайрос ХХІ»
✔️«Юніон груп холдинг»
А зареєстрована «Ювелір груп» 16 березня 2020. В ній, окрім Дмитра Попова, є ще 4 його родичі, а також партнер — Леонід Погребняк. Основний напрямок – оптова торгівля ювелірними виробами та годинниками. Розмір статутного капіталу – 690 млн гривень.
🔐 Існує і майже однойменне ТОВ «Ювелірна група» (код 41670782), зареєстроване у жовтні 2017 зі статутним капіталом у 18,6 тисяч гривень, яке так само нічого не виробляє, а лише займається оптовою торгівлею ювелірними виробами та годинниками.
Найстарішим із усіх пов'язаних із «Золотим віком» є «ПП «Ювелірний завод «Золотий вік» (код 33754366), зареєстроване у серпні 2005, яке займається виробництвом ювелірних виробів зі статутним фондом в 100 гривень.
ТОВ «Ювелірна фабрика «Золотий вік» (код 42641584). Основний вид діяльності – виробництво ювелірних виробів, але розмір статутного капіталу – жалюгідні 10 тисяч гривень. У цій фабриці Дмитро Попов – єдиний бенефіціар. Як і у ТОВ «Золотий вік №1» (код – 41685170). Цій фірмі 2 роки та 5 місяців, і вона займається посередництвом. Є у Попова та ТОВ «Аффіто Юніон» (43151720), якою 8 місяців – ця фірма займається виробництвом металевих виробів.
ТОВ «Срібна країна» (код 41748125) має 21 вид діяльності, що вважається ознакою фіктивності. Там партнером у Попова є Леонід Погрібняк. ТОВ «Золота країна» (код 41813246) теж лише 2 роки, і ця фірма теж має 21 вид діяльності, а розмір статутного капіталу – аж 3 тисячі гривень. Кінцеві бенефіціари – Дмитро Попов, Наталія Мокієнко. Оптовою торгівлею годинником та ювеліркою займається і пов'язане ТОВ «Кайрос ХХІ» (код 40985463), розмір статутного капіталу – 1000 грн.
