КЕЙС ЕКС-НАРДЕПА АНАТОЛІЯ ШКРІБЛЯКА. СХЕМИ. Ч.5.

🧰 КЕЙС ЕКС-НАРДЕПА АНАТОЛІЯ ШКРІБЛЯКА. СХЕМИ. Ч.5.

🐀 система управління ТЕЦ Анатолія Шкрібляка дозволяє безконтрольно користуватися фінансовими та матеріальними ресурсами цих підприємств, у результаті вони зазнають збитків на сотні мільйонів гривень

🐭 менеджмент фальсифікує звітні дані про реальне наповнення тарифу, системно впроваджуються схеми розкрадання коштів у вигляді штучного завищення витрат на доставку з-за кордону вугілля, закупівлю ТМЦ, реалізацію інвестиційних та ремонтних програм, проведення різноманітних наукових досліджень тощо. Все це збільшує ціну енергоносіїв, споживання яких сплачує населення України.

💰 основні схеми та джерела доходу енергогрупи — це постачання вугілля з рф та "Л/ДНР" зі штучним збільшенням його вартості за рахунок афілійованих структур-нерезидентів та виведенням «маржі» через підконтрольні фірми в Україні та за кордоном. Схема постачання здійснюється через механізми перерваного транзиту вугілля

🚶‍♂️прямим організатором та виконавцем постачань був Роман Білоусов. Він безпосередньо контактує з олігархом Сергієм Курченком, представниками вугільних фірм в рф і представниками "Л/ДНР", часто для вирішення бізнес-питань вилітає до рф, а через Москву і Ростов-на-Дону — на окуповані території Луганської та Донецької областей

⚒️ в схемників є декілька шахт та вугільних майданчиках в "Л/ДНР", придбаними ще до 2014, безпосередньо контролюють взаємодію з фірмами-нерезидентами, через які йдуть постачання вугілля, а також виведенням «маржі». За оперативною інформацією, брат Романа Білоусова – співробітник керівної ланки "МДБ "ЛНР"

🚨 правоохоронцям відомі основні схеми руху вугілля та коштів у 2017-2021 на ТЕЦ Шкрібляка з назвами та реквізитами задіяних у них фірм, а також фактичні дані про формування ціни на вугілля, виведення «маржі» на підконтрольні фірми, виписки за нерезидентами, рахунки, інвойси, swift-перерахування тощо. "Маржа" в середньому становить близько 25-40$ з тонни вугілля, при обсягах поставок у розмірі 1 400 000 тонн вугілля на рік вона приносить учасникам схеми близько 50 000 000$ на рік

🔎 відкрито кримінальні справи, розслідування яких блокується неформальним головою служби безпеки Шкрібляка — ексзаступником Міністра внутрішніх справ Євдокимовим В.М., який має тривалі та надійні зв'язки в Офісі Президента, Нацполіції та Офісі генпрокурора

✔️ № 4201700000000353 від 21.03.2017 за ч.2 ст.364 ККУ;
✔️ №62019000000001529 від 30.09.2019 за ч.5 ст. 191 ККУ;
✔️ №12019000000000968 від 11.10.2019 за ч. 5 ст. 191 ККУ;
✔️ №22019270000000059 від 09.10.2019 за ч.1 ст. 258-3 ККУ;
✔️ №42019270000000217 від 23.10.2019 за ч.2 ст.364 ККУ

👀 у слідства є фактичні дані та документальні матеріали, які свідчать про те, що кошти, отримані Анатолієм Шкрібляком у результаті реалізації злочинних схем тотальних розкрадань на підконтрольних ТЕЦ, синхронно та систематично протягом багатьох років виводилися на закордонні офшорні рахунки бізнесмена та його бізнес-оточення, легалізувалися, а далі «інвестувалися» у «білий» бізнес екснардепа, що дозволило легалізувати 5 000 000 000₴

Будхауз Груп
Агріком груп
Агрофірма Іванівка АГ
Інвестоптим
Любава Сіті
ТРЦ Фабрика
ТРЦ Нікольський
Фабрика Солар
Пан фудз
Пан трейд
Альянс-Авто
Нест-Ханнер
Промінвестгруп-1
ПЗВП Колос
Метеор плюс
Промінвестргруп
Лаки страйк
Лаки страйк-1
Агентство послуг нерухомості
Хортиця палац
Агробіоз
Червоне-інвест
Лан Полісся-агро
Інвестиційно-будівельна компанія Інтергал груп
Урожай-2013
Агро Кепітел Груп
Міатерра
Корецагротрейд
Глобус-2
Андрейчиково
Компанія Енергомед
Перший Агростандарт+
ТРК 3-Студія
СТОВ Прогрес
СТОВ Агрофірма "Партнер
СТОВ Закотненська
СТОВ Агрофірма Зоря
СТОВ Поліський край