📞✏✏✏✏✏✏
Контрабанда під виглядом дронів: фігуранти схеми
За перше півріччя було ввезено дронів на суму понад 1 млрд доларів однак третина з цієї цифри — фіктивна. Фіктивний імпорт дронів дозволяє бізнесу виводити гроші або ж завозити контрабанду під виглядом дронів, ввезення яких звільнено українським урядом від сплати мита та ПДВ.
З аналізу митних декларацій стало відомо, що найбільше фіктивних вантажів на Волинській митниці оформили:
✔️Макар Володимир Андрійович
✔️Сухий Олександр Олександрович
✔️Шкаран Андрій Іванович
✔️Савош Наталія Миколаївна
✔️Волін Олександр Валерійович.
Оформили неіснуючих дронів напонад 100 млн доларів від Wharvest Ltd на користь ТОВ "Сенфіджо Інд" (45242023), від Starnine Sales Ltd на ТОВ "Поліпром Контур" (44972273), від Latuna Limited на ТОВ "Лоялхілз Груп" 45339667, від TS2 Space Sp. z o.o. на ТОВ "Л енд Т Компані" (45611914), від Absales Group Ltd на ТОВ "Пеппер Стар" 44610024, від Optima Trade Ltd на ТОВ "Вітал Прогрес" (45214462), від Accumaze Sp. z o.o. на ТОВ "ІТГ "Інтек-Газ" (21494259), а також від Torque Trade Ltd на ТОВ "Лавра Груп" (45023845).
Понад 100 млн доларів вивели на митниці Львівської області:
✔️Попов Юрій Андрійович
✔️Романів Ольга Степанівна
✔️Лещишин Тарас Романович
Оформили підробні декларації на дрони від Borbit EU S.R.L. на користь ТОВ "Буллет" (45169719), ТОВ "Експорт Мастер" (45302019), ТОВ "Кальхеон" (40265219), ТОВ "Промофлай" (45435182), від Universum – Baltyckie Centrum Logisticzne Sp. z o.o. на ТОВ "Промофлай" (45435182), ТОВ "Екомаска" (45855410), M.D. and Partners Sp. z o.o. на ТОВ "Оптомакс" (45479481), а також від E-Trade Group Sp. z o.o. на ТОВ "Техноген" (45589423).
Фіктивний імпорт дронів відбувається і на Одеській митниці:
✔️Гайдаржи Романа Андрійовича
✔️Глаголєва Олега Вʼячеславовича
Оформлені декларації ввезення дронів від Optima Trade Ltd до ТОВ "Вітал Прогрес" (45214462), від Absales Group Ltd до ТОВ "Пеппер Стар" (44610024), від Wharvest Ltd до ТОВ "Сенфіджо Інд" (45242023), від Taksim-Pol Sp. z o.o. до ТОВ "Тедарік" (45907725), від Torque Trade Ltd до ТОВ "Трансглобус" (44548370) на 50 млн доларів.
Ще на 20 млн доларів оформили неіснуючих дронів чернівецькі митники:
✔️ Ткачук Ілля Васильович
✔️Лахман Віталій Олександрович
Підписали декларації про ввезення дронів від Torque Trade Ltd на ТОВ "Пеппер Стар" (44610024) та ТОВ "Лавра Груп" (45023845), від Latuna Ltd на ТОВ "Лоялхілз Груп" (45339667), а також від Neotrade Ltdна ТОВ "Нексус Торг" (45351930).
На Закарпатті:
✔️ Гончарук Дмитро Сергійович
✔️ Лазарчик Юлія Володимирівна
Псевдодрони для EUA Invest Group s.r.o. на користь ТОВ "Моті" (38628992), EUAIG s.r.o. на ТОВ "Моті" (38628992), Kamelot Sp. z o.o. на користь ТзОВ "Грейт Ентерпрайз" (4523194) більш ніж на 15 млн доларів.
На Київщині відзначився митник
✔️ Бєлов Андрій Ігорович
Дозволив фіктивно оформити дронів на десятки мільйонів доларів на користь ТОВ "Тем-Ро" (45721498) від BFM Enterprises LLC, а також від Cosenbase Ltd на користь ТОВ "Анвер Торг" (45703947), Jet DP Sp. z o.o. на ТОВ "Анвер Торг" (45703947) та ТОВ "Експорт Мастер" (45302019), Euro Line Sp. z o.o. на ТОВ "Технопроф" (42855563), ТОВ "Євро Стандарт Групп" (41140319) та ТОВ "Сейлкомтрейд" (45512853), Lemiurg LLC на ТОВ "Білдінг Старс" (45395339).
Названі співробітники митниці, окрім незаконного оформлення безмитного ввезення неіснуючих дронів, з дозволу керівника Львівської митниці Кузніка Андрія, голови Чернівецької митниці Герасимова Юрія, керівника Закарпатської митниці Ніжнікова Іллі та голови Волинської митниці Дмитра Стасенко займаються систематичним покриванням контрабанди техніки Apple, яка ввозиться в Україну рейсовими автобусами з Європи.
