🔐"Кит Груп" та Л/ДНР"
⚙️ А ми вам не розповідали як "Кит Груп" відбрехался за кеш від справи СБУ щодо фінансування тероризму у 2017?
📌 Діяльність розслідувалася у межах КП № 22016000000000026 за ч.3 ст. 258-5 ККУ
СБУ тоді надали дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» та ТОВ «Кит Груп» з метою відшукання та вилучення грошових коштів, які спрямовуються на фінансування та матеріальне забезпечення терористичних організацій ДНР/ЛНР (виключно за можливості їх ідентифікації на час проведення слідчої дії), документів, що підтверджують проведення незаконних валютних операцій, документів, що підтверджують фінансування та матеріальне забезпечення терористичних організацій ДНР/ЛНР, комп'ютерної техніки та електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості щодо проведення незаконних валютних операцій, а також фінансування та матеріального забезпечення терористичних організацій ДНР/ЛНР.
