📁🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Чорна бухгалтерія Матюхи.
Понад 200 млн доларів з гаманця, з якого платять зарплати в екосистемі Favbet, пішли в одне місце — AlphaPo.
🚫 Після публікації нас почали «виправляти»: мовляв, це не маловідома біржа, а один із найбільших криптопроцесингів для казино. Гаразд. Приймаємо уточнення. Бо воно робить історію ще гіршою.
Що таке AlphaPo насправді
Не біржа. Кастодіальний криптошлюз: він приймає депозити гравців у криптовалюті, тримає гроші на власних гаманцях і перетворює їх на фіат для власників казино. Працює з 2018-го. Серед клієнтів аналітики називали HypeDrop, Ignition і Bovada — офшорні гральні сервіси.
«Великий двигун», який не вберіг 60 мільйонів
22–23 липня 2023 з гарячих гаманців AlphaPo вивели щонайменше 60 млн доларів. ФБР офіційно назвало виконавців: державна хакерська група КНДР Lazarus. Клієнти шлюзу були змушені заморожувати виведення коштів.
Того ж дня, тим самим способом, Lazarus атакувала ще один криптопроцесинг для казино — CoinsPaid (37,3 млн доларів). Відомий блокчейн-розслідувач ZachXBT заявив The Block: команди AlphaPo і CoinsPaid — «одні й ті самі». У CoinsPaid це заперечують.
Власника немає. Є Панама
⚙️ Хто володіє шлюзом, через який пройшли сотні мільйонів з українського гемблінгу? Відкрито — ніхто.
AlphaPo оформлена на AlphaPo Solution Inc., панамську компанію № 155748730. За даними реєстрового агрегатора Panadata, її зареєстровано лише близько двох років тому. Серед директорів — особи, які фігурують ще у 1693 компаніях. Так виглядають номінали реєстраційного агента, а не реальні господарі. До Панами бренд встиг «пожити» на Кюрасао та в Сент-Вінсенті і Гренадинах.
🔐 Три офшори за вісім років. Номінальні директори. Жодного публічного бенефіціара. Клієнти з офшорного гемблінгу. Злам, який ФБР приписує Північній Кореї. І понад 200 млн доларів з гаманця, пов'язаного з Favbet, а через ще один гаманець — сотні мільйонів більше.
Великий — не означає чистий. Великий означає, що питання мають поставити не лише ми.
⚙️Питання до БЕБ, СБУ і Держфінмоніторингу:
✔️ хто кінцевий бенефіціар AlphaPo Solution Inc.;
✔️ хто перевіряв походження грошей, що йдуть туди з українського гемблінгу; — чи фігурують ці гаманці хоча б в одному провадженні.
Далі — чиї імена звучать поруч з AlphaPo і чому довкола них війна компроматів…
