🕵️♂️🕵️♂️🕵️♂️🕵️♂️🕵️♂️🕵️♂️🕵️♂️🕵️♂️
Менеджмент "МТБ Банку" на чолі з екскерівником департаменту інноваційних проєктів Дмитром Яковлєвим відмивав кошти для онлайн-казино
За даними БЕБ, обсяг незаконних операцій під дахом Яковлєва міг становити понад 10 млрд гривень з кінця 2022 по квітень 2024. Значна частина цих коштів надходила на фіктивні "дропові" рахунки в "МТБ Банку", а потім виводилася на криптовалютні біржі.
Раніше Дмитро Яковлєв наголошував, що саме його департамент був чи не найголовнішим у "МТБ" у боротьбі з "дропами". Яковлєв — банкір досить специфічний. Практично усі комерційні банки, де він перебував на керівних посадах протягом 15 останніх років, — "Банк Форум", "Юнісон Банк", "Банк Форвард", "Альпарі Банк" і "IBOX Банк" — на сьогодні ліквідовані.
У мережі можна знайти дані, що за час роботи в "Юнісон Банку" (за даними ЗМІ, належав брату Олександра Клименка, міністра доходів і зборів в уряді Азарова,) Яковлєв зарекомендував себе як "обнальщик" сім’ї Януковича. На час роботи його головою правління "Альпарі Банку" припадає виявлення НБУ грандіозної оборудки, яка мала всі ознаки легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. За що цьому банку "прилетів" кілька мільйонний штраф від НБУ.
Яковлєв працював у "IBOX Банку" начальником департаменту інновацій. З цієї посади він після ліквідації "IBOX Банку" перейшов на аналогічну в "МТБ банку", де, схоже, вирішив впроваджувати "найкращі пральні практики" для грального ринку.
Після гучного скандалу і відходу від справ у березні 2023 "IBOX Банку", через який відбувалася більшість нелегальних операцій, на ринку переказів для "ігорки" утворився певний вакуум. Вже у квітні 2023 отримала в НБУ ліцензію на "переказ послуг без відкриття рахунків" така собі "Даймонд Пей". Саме вона зрештою і стала елементом першої частини схеми (загалом контролюючи понад 70% переказів на гральному ринку). Приблизно тоді ж, навесні 2023, почався і процес призначення на посаду в КРАІЛ сумнозвісного Євгена Яхнія. Він володів ТОВ "Ікс Пей", яка також займалась переказами грошей. Тобто він непогано знав ринок платіжних систем і, можливо, саме тому й став людиною, задачею якої (як члена КРАІЛ) було забезпечити першу частину схеми: переконливо "довести" до операторів грального ринку думку, що вони не мають інших варіантів, окрім як підключитися до "Даймонд Пей".
Зиск Яхнія був у відсотках, які йому капали з кожного переказу гральних грошей. Але отримати потік коштів через "правильну" платіжну систему — лише половина справи. Як правильно "відмити" отримані з цього відсотки? Тут на сцену виходить Яковлєв з "МТБ Банку".
💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com
