Мережа АЗК UPG
У центрі уваги слідства — білоруський бізнесмен Воробей Микола Миколайович, який є фактичним власником мережі автозаправних комплексів UPG через підконтрольне йому ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» (32285225). Разом з головою Антимонопольного комітету Павлом Кириленком та першим заступником Олександром Музиченком беруть участь у схемі. Відкрито КП № 72024142500000017 за ч. 2 ст. 212 КК.
За даними слідства, Воробей М.М. використовував підконтрольне підприємство для отримання контролю над низкою компаній, що входять до групи «Приват». Водночас Антимонопольний комітет, яким керували Кириленко та Музиченко, надав дозвіл на концентрацію, всупереч нормам національного законодавства, що свідчить про злочинну змову та корупційну складову цієї оборудки.
Слідчі дії спрямовані на встановлення кола учасників схеми, перевірку фінансових потоків, механізмів «відкатів», а також фактів фіктивної діяльності компаній, які використовувалися для приховування реального стану справ. Крім того, слідство з’ясовує шляхи легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, і взаємозв’язки між учасниками організованої злочинної групи.
