🔍 На одному з сайтів нещодавно появилася заява, що "А-Банк" нібито спростував свою участь у обслуговуванні схем казино, але новина раптово зникла. На офіційному сайті про таке спростування не повідомлялось.
АТ "Акцент-Банк" входить до групи "Група братів Суркісів". Кінцевими бенефіціарними власниками банку є Григорій Суркіс (32%), Ігор Суркіс (32,4 %), Марина Суркіс (16%) та Світлана Суркіс (16%).
У червні минулого року "А-банк" отримав штраф від НБУ за 10,05 млн гривень за порушення вимог:
✔️п. 4 ч.2 ст. 8 закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових клієнтів, а також існуючих клієнтів;
✔️ч.13 * статті 11 закону про ПВК/ФТ, що полягає в нездійсненні банком додатково під час належної перевірки заходів стосовно клієнтів, які (кінцеві бенефіціарні власники яких) є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами;
✔️ч.1,2 ст. 7 Закону про ПВК/ФТ, що полягає в: неналежному виконанні банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, ураховуючи відповідні критерії ризику, пов’язані з його клієнтами, в частині не виявлення критеріїв ризику ВК/ФТ; неналежному виконанні банком обов’язку щодо застосування у своїй діяльності ризик-орієнтованого підходу в порядку, визначеному внутрішніми документами з питань ПВК/ФТ, що полягає в нездійсненні належної оцінки/переоцінки ризику клієнта; невиконанні банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтовний підхід, а саме здійснювати оцінку/переоцінку ризиків, притаманних його діяльності (ризик-профіль суб’єкта первинного фінансового моніторингу);
Також у банку не робили періодично на основі ризик-орієнтованого підходу аналізу наявної клієнтської бази щодо належності до категорії політично значущих осіб, членів їх сімей та осіб, пов’язаних з політично значущими особами;
