🔈 🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧠
НАЗК викрило Панькова на брехні
Начальник управління ДМС в Хмельницькій області Олег Паньков вказав недостовірні відомості на суму 27,85 млн грн.
Паньков перебуває у шлюбі з Вікторією Паньковою, яка є фізичною особою-підприємцем і кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Дольче-Віта». Пара нібито має складні відносини, що, за поясненнями Панькова, ускладнює отримання інформації про майно дружини.
Паньков зазначив, що дані для ідентифікації дружини за кордоном відсутні, хоча вона має два діючі закордонні паспорти (PANKOVA VIKTORIIA).
Паньков не задекларував три нежитлові приміщення, що належать дружині, та вказав недостовірні відомості про власні об’єкти нерухомості у Хмельницькому на 22,75 млн гривень:
🔵 Приміщення 409,3 кв.м (набуте 02.03.2016).Ринкова вартість на 31.12.2023: 7,87 млн грн (за оцінкою Київського НДІ судових експертиз).
🔵 Приміщення 416,2 кв.м (набуте 02.03.2016). Ринкова вартість на 31.12.2023: 7,46 млн грн.
🔵 Приміщення 430 кв.м (первинна площа 419,3 кв.м, реконструйоване 17.05.2023). Ринкова вартість на 17.05.2023: 7,42 млн грн.
🌐🌐 Паньков заявив, що не проживає з дружиною з грудня 2020 року, не спілкується та не мав інформації про ці об’єкти до 30 січня 2025 року, коли вона надала документи після початку перевірки. Але НАЗК спростувало ці відповіді, бо посадовець раніше декларував ці приміщення у 2016 та 2017 роках, а також вказав правочин на їхнє придбання за 855 тис. грн у 2016 році, що свідчить про його обізнаність.
Дружина веде підприємницьку діяльність (роздрібна торгівля меблями, як Owner and Founder – MASLO art space) у цих приміщеннях, а Паньков здійснював оплату за товари на її рахунок у 2023 році (6 тис. грн). Інформація про майно доступна у Державному реєстрі речових прав, до якого Паньков мав доступ.
Спільне дозвілля у готелі Emily Hotel в листопаді 2023 року спростовує твердження про відсутність спілкування.
Паньков не задекларував три автомобілі, що належать дружині, на загальну суму 5,07 млн грн: Audi Q8 (2023) за 2,64 млн гривень, Audi Q5 (2023) за 2,43 млн гривень та Audi Q5 (2011). При цьому посадовець брав у перереєстрації номерного знака з його Audi Q7 на машину дружини, а останню взагалі не вказав, хоча оплачував сервісне обслуговування. Витрати на пальне (дизель) після продажу Audi Q7 та оплата сервісу Audi Q5 свідчать про користування автомобілями дружини.
Дружина володіє 100% статутного капіталу ТОВ «Дольче-Віта» (ЄДРПОУ 44687715, набуто 21 жовтня 2022) та є кінцевим бенефіціарним власником, але Паньков це не вказав.
Паньков не задекларував низку доходів, загальна сума недостовірних відомостей — 6,23 млн гривень. Не задекларовано 1,86 млн грн від відчуження рухомого майна (джерело: Парфан Анна Віталіївна). Не задекларовано 4,37 млн грн, отриманих від 10 осіб для придбання Audi Q8 та Q5. Аналіз банківських рахунків показав, що дружина не мала фінансової можливості для таких операцій у 2021-2023.
Дохід дружини: не задекларовано 5,32 млн грн (за даними Державного реєстру фізичних осіб).
Паньков свідомо не вказав значні активи дружини (нерухомість на 22,75 млн грн, автомобілі на 5,07 млн грн, доходи на 9,7 млн грн, корпоративні права), хоча раніше декларував частину цього майна (2016-2020). Це свідчить про можливе умисне приховування. Дохід дружини від фізичних осіб (4,37 млн грн) та підприємницької діяльності (5,33 млн грн) не підтверджується фінансовими можливостями її банківських рахунків.
НАЗК не отримало відповідей від кількох банків та дружини, що ускладнило перевірку. Проте наявних даних достатньо для висновків. Агентство передало матеріали до ДБР, де відкрили справу за ст.366-2 КК.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
