🕵️♂️🕵️♂️🕵️♂️🕵️♂️🕵️♂️🕵️♂️🕵️♂️🕵️♂️
🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡
ОЗУ Fin Union
Учасники схеми, окрім організатора, є ще двоє співорганізаторів, адміністратор з бухгалтером, двоє касирів та четверо кур’єрів.
Встановлено, що ймовірний прибуток групи від валютних операцій міг скласти 3,46 млн доларів, що складає 142,5 млн гривень за курсом НБУ на березень цього року, а сума грошових коштів, яку ймовірно не доплатила група Fin Union за минулий рік до державного бюджету в вигляді податку на прибуток підприємствН внаслідок здійснення валютних операцій з використанням заборонених платіжних систем без відповідних дозволів НБУ і без відображення вказаних операцій в бухгалтерському та податковому обліках, становить 25,66 млн гривень.
В Україні є компанія «Фінюніон» (45293146), яку створили у 2023 році. Її директором вказана Веремієнко Катерина Олексіївна, а засновником – Владислав Ігорович Савченко з Запоріжжя. Капітал складає 5 млн гривень.
До цього фірму очолювала дружина бізнесмена Наталія Рафаїлівна Савченко, а директором була Прєснякова Іванна Вікторівна. Ще в 2024 році вона була головним економістом управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ.
Владислав Савченко також має частку у польскому проєкті Fin Union, що займається обміном валют та криптовалют.
Савченко з родиною мешкає за кордоном, переважно у Варшаві. Вказується, що він засновник міжнародної групи компаній Powercode, телевізійний експерт в питаннях IT та кризового менеджменту. Президент «Європейської Асоціації Програмної Інженерії» (EASE).
Далі буде…
