🕵️♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡повідомляє
Експодатківець-конвертатор Роман Афонов та Фелікс Кусаєв, які проходять. у справі щодо "відмивання" 2 млрд гривень на металобрухті мають цікавих спільників з Запоріжжя, один з яких був помічником екснардепа-зрадника з ПР Олега Царьова (КП № 72023000120000043)
Зараз слідство вважає, що організатором схеми є Руслан Триполиць, експомічник Царьова — фактичний власник підприємств транзитно – конвертаційної спрямованості. Колишній засновник ТОВ «Ферро комплект». Відповідає за взаємодію із підприємствами реального сектору економіки, співпрацю із державними та правоохоронними органами, розподіляє незаконно одержані кошти між учасниками протиправного механізму відповідно до їх статусу та ролі у схемі.Він з 2019-го є адвокатом. Однак це фікція, бо він лише ОДИН раз діяв як захисник в 2020-му. Зазначений факт може свідчити про те, що Триполець фактично не здійснює діяльність як адвокат, а статус адвоката отримав з метою зловживання правами для ускладнення проведення гласних та негласних слідчих (розшукових) дій відносно останнього.
Його дружина — Юлія Триполець — співорганізатор протиправної схеми, негласний фінансовий директор підприємств транзитно – конвертаційної спрямованості. Відповідає за взаємодію із банківськими установами, контролює роботу відділу бухгалтерії.
Проскура Тетяна Леонідівна — бухгалтер підприємств транзитно-конвертаційної спрямованості. Колишній засновник ТОВ «Метал пром груп».
Калашник Валерій Іванович — кур'єр, вербувальник. Засновник ТОВ «Компанія ферро інвест»; засновник, керівник ТОВ «Пром поставка ». Відповідає за зняття готівкових коштів у касах банківських установ та банкоматах, обмін первинною фінансово-господарською документацією із контрагентами, вербування номінальних керівників для новостворених ТОВ та їх подальше супроводження.
Ще один невстановлений кур'єр. Підозр у справі поки не оголошували.
