🧩 Російське FavBet — мережа компаній, що формально виглядають розрізненими, але всі вони зводяться до одного бенефіціара.
Андрій Матюха — особа, яку FavBet офіційно називає «інвестором» і «засновником», але у реальності він є центром управління всією структурою: має громадянство рф, володіє російським паспортом, виданим у 2022 році, має чинні російські податкові номери, до листопада 2022 року числився в російських реєстрах як громадянин рф із московською адресою. Під його контролем знаходиться мережа українських та іноземних компаній, через які здійснюється гральна, IT, фінансова та платіжна діяльність FavBet.
До української частини мережі належать букмекерські та гральні компанії: ТОВ «Букмекерська компанія Фавбет», «Фаворит-спорт», «Білліонаре казіно компані», «Фаворит казіно компані», «Фавбет гейм слотс», «Фаворит-Джекпот», «Фаворит-досуг», «Фаворит Інвест-Т», «Фаворит Фінанс».
Ключовий елемент для схем ТОВ «Лакі ленд», ця компанія: володіє інтернет-ресурсами нелегальних сайтів FavBet, розповсюджує домени favbet.com, favbet.net, m.favbet.com, x7.favbet.com, використовується як «технічний місток» між легальним і нелегальним сегментом.
Глобальна мережа FavBet включає: Favorit United N.V. (Кюрасао), Antillephone N.V. (Кюрасао), Bintpash Ltd (Кіпр), Andialdi Assets Ltd (Велика Британія), Favbet Invest LLP (Велика Британія), Bet Invest Ltd (Велика Британія), Premier Property Invest Ltd (Великобританія), Favbet Holding Limited (Мальта).
Ці компанії використовуються: для ліцензування онлайн-гемблінгу, для приймання ставок з України через офшорні сервери, для виведення коштів і мінімізації податків, як «подушки» для приховування реальних бенефіціарів.
Попри заяви FavBet, що компанія «ніколи не працювала в рф», факти свідчать про протилежне: Матюха зареєстрував товарний знак FavBet у рф у 2020 році, чинний до 2030 року; ТМ не відкликали після 24.02.2022, діяла до 2024 року; із 2014 року інтереси FavBet у рф представляло ТОВ «Бет Інвест»; FavBet у 2022 році блокував росіян, тим самим визнаючи, що російські акаунти існували; в рф працювали нелегальні зали, які перенаправляли клієнтів на міжнародні домени FavBet. Фактичним власником російського відділення був Матюха, який отримував дохід із цієї діяльності.
У Білорусі досі існує: ТОВ «Фавбетбел», засновники: Матюха + офшор Andalidi Invest LTD, компанія має чотири зареєстровані ТМ Favbet (до 2028–2029), діяла на основі ліцензії до лютого 2024 року. Це доводить, що FavBet продовжував працювати в країні-союзнику РФ навіть після початку війни.
Центральна платіжна структура: ТОВ «Даймонд Пей», її функції: обробка платежів від гравців, приховування азартних транзакцій під виглядом P2P та «інтернет-реклами», виведення коштів за кордон, обхід НБУ та банківського моніторингу. Керівник — громадянин рф Іраклій Джікія, який подавав 27 заявок на ТМ FavBet у рф.
У схемах використовувалися рахунки: УкрГазБанк, КІБ, РВС Банк, УкрСиббанк, АкордБанк, Казначейство України.
Великі обсяги платежів проходили без належного контролю. FavBet — не просто мережа казино, це: гральна імперія, платіжний хаб, офшорний конвеєр, структура в РФ і Білорусі, десятки компаній-клонів, десятки банківських рахунків, потужний механізм виведення коштів.
Все це зводиться до однієї особи — Андрія Матюхи, який роками зберігав російські податкові номери та здійснював діяльність у країні-агресорі. Україна тим часом недоотримала мільярди гривень і дозволила створити монополію, що стоїть на російських фундаментах.
