Шахрай Віктор Куртєв та його ТОВ «НТК Метрополія» вже довгий час є фігурантами кримінального провадження №32018100000000293, розпочатого ще у грудні 2018 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) ККУ
Встановлено, що у період з 1 жовтня 2017 року по 1 жовтня 2018 року службові особи ТОВ «НТК Метрополія» (ідентифікаційний код 40094822) брали участь у схемі ухилення від сплати податків на загальну суму 4 785 460 грн, зокрема:
4 163 446 грн – податок на додану вартість;
622 014 грн – податок на прибуток підприємства.
Схема полягала у документальному оформленні фінансово-господарських операцій із низкою компаній, серед яких:
🔸«Традиція Київ» (38992513);
🔸 «Трейд Ін Сервіс» (41660271);
🔸 «Інтеграл-Л» (41756651);
🔸 «УКРБРІЗ ТРЕД» (41565646);
🔸 «Техно Строй Монтаж» (41723818);
🔸 «Ульмабуд» (41756602);
🔸 «Пандора ЛТД» (41572788);
🔸 «Аесбуд» (40002768);
🔸 «Панорама Сайд» (41581923);
🔸 «Простострой» (41686389);
🔸«Макстрейн» (41823076);
🔸 «Сіріус-2020» (41572793);
🔸 «ОСКАР-НЕО» (41565351);
🔸 «Ем.Бі.Ай Груп» (41451614);
🔸«Мерч Енд Дайз» (41580118);
🔸 «Інвентор» (41679591);
🔸 «Д2С» (40900772);
🔸 «Інетпортал» (38042801).
За даними слідства, ці операції оформлювалися лише документально, без реального виконання робіт чи надання послуг, що дозволило ухилитися від сплати податків у значних розмірах.
