🗝 Шахрайство Мазніченка
Дніпровським управління поліції Києві ще з 2022-го розслідується кримінальне провадження №12022105040001705 за фактом шахрайського заволодіння службовими особами ТОВ «Вайт Шаркс групп» коштів в особливо великих розмірах. Процесуальне керівництво в якому здійснюється Дніпровською окружною прокуратурою.
Фактично, під час досудового розслідування встановлено, що власник фірми Мазніченко вигадав проєкт WhiteSharksCapital, який мав займатися залученням коштів інвесторів, які будуть спрямовуватись на закупівлю сільськогосподарської техніки з США задля здачі в оренду аграрному сектору або продажу.
При цьому, Мазніченко О.А усвідомлюючи, що юридична особа не має ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а її отримання позбавить можливості вчинення відкритих шахрайських дій щодо інвесторів через державне регулювання (контролю) в особі НБУ, останній вирішив здійснювати подальше залучення коштів шляхом укладення договорів поворотної безвідсоткової фінансової допомоги. При цьому, Мазніченко розумів, що вказаний попередньо договір не передбачає можливості отримання відсотків (інвестиційну вигоду) особою, яка передає кошти.
Після отримання коштів від фізичних осіб, Мазніченко, заздалегідь не маючи на меті виконання своїх зобов’язань перед особами, які здійснили інвестицію, переслідуючи ціль незаконно збагатитися за рахунок фізичних осіб, розробив юридично-нікчемний лист, яким гарантував повернення суми інвестиції в обумовлений відповідними договорами строк, а також виплату, так би мовити винагороди, яка складала від 18% до 28% річних від внесеної суми та повинна була виплачуватися згідно календаря виплат, який надавався кожному інвестору індивідуально.
Кошти у безготівковій формі, які надходили б в якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги на розрахунковий рахунок виводили у офіційний (білий) та «тіньовий» сектор економіки для подальшої їх легалізації. Далі, для створення вигляду «реальної» діяльності проєкту Мазніченко орендував офіс за адресою пр-кт Тичини, 1в (ТЦ «Silver Breeze»), де здійснювались зустрічі з потенційними інвесторами та передавалась готівка.
На посаду директор шахрай залучив Трохимчука Максима Володимировича. У період з січня 2021 року через канали «УкрІнвестКлуб» в Інтернет-платформах «YouTube» та «Telegram», адміністрування в якому здійснювалось службовими особами ТОВ «УкрІнвестШоу», здійснили поширення недостовірної інформації щодо прибутковості проєкту.
Всього шахраї привласнили понад 1,5 млн доларів. З метою приховання вчинених злочинних діянь, вони повідомили, що було закуплено більше 200 одиниць сільськогосподарської техніки, прокредитовано понад 500 фермерів та зібрано сільськогосподарських культур близько на 20 тис. га землі, що не відповідало дійсності.
Унаслідок вказаної злочинної діяльності, Мазніченко О.А. та Трохимчук М.В. заволоділи шахрайських шляхом коштами осіб в загальному у розмірі 8 млн гривень. Кошти виводили через ТОВ «Ансферм Форм» та ФОП Кончаківський Артем Григорович (ІПН 3252115694).
