🕵️♂️🕵️♂️🕵️♂️🕵️♂️🕵️♂️🕵️♂️🕵️♂️🕵️♂️
🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡
🧩 Схема MediaCraft: Дмитро Ляшко, будучи організатором, залучивши ряд фізичних осіб, створив злочинну організацію, яка реалізовує ряд шахрайських злочинних схем по ошукування осіб, через ряд колл-центрів, в тому числі у Києві на вул. Велика Васильківська, 5.
Використовуючи схеми «представлення банківськими працівниками» та «пропонуючи інвестиції, які дають надприбутки», здійснюють ошукування громадян України, країн Європи та Азії. За вказаною адресою працюють близько 80 осіб, видаючи себе за працівників банків або інвестиційних компаній. Директором вказаного call-центру призначено Владислава Фоменко.
Особи, які здійснюють шахрайську діяльність, пропонують терміново «забезпечити безпеку» рахунку, для чого переконують жертву розкрити персональні дані, такі як номер банківської карти, CVV-код, паролі або підтверджувальні SMS-коди, що надходять на телефон жертви. Отримавши ці дані, злочинці швидко знімають або
переводять грошові кошти на банківські рахунки підконтрольних фізичних осіб (на дропів).
Друга злочинна схема – це пропозиція інвестицій з обіцянкою високих прибутків. Шахраї переконують жертв вкласти грошові кошти в різні інвестиційні платформи або фінансові інструменти, які насправді не існують. Для додаткового впливу, робітники використовують фіктивні веб-сайти, які імітують легітимні інвестиційні платформи з розробленими інтерфейсами, де жертва може «спостерігати» за нібито зростанням своїх інвестицій.
Весь процес шахрайства ретельно організований: операції поділені на етапи, що дозволяє ефективно втягувати нових жертв і мінімізувати ризики викриття для організаторів. Окрім цього, робітники використовують фіктивні документи, підроблені ліцензії та сертифікати, які імітують правомірну діяльність фінансових установ. Завдяки
цьому жертви тривалий час вірять у легітимність цих пропозицій, що дозволяє злочинцям отримати більшу кількість грошей.
Далі кошти переводяться у крипто-валюту та надходять на рахунки крипто-гаманців, які підконтрольні Ляшко Дмитру Сергійовичу та іншим учасникам злочинної організації.
З програмного забезпечення, для провадження шахрайської діяльності вказаного call-центру, використовуються віддалені
сервери із плаваючим VPN і СРМ-системи, а також різні аккаунти на таких платформах як Telegram та WhatsApp.
Дохід може становити від 300 до 400 тис. доларів. Слід зазначити, що передачею грошових коштів та виплатами «заробітної плати» у злочинній організації займається Красносільський Максим Ігорович.
