🧩 Службові особи ТОВ «Світова нафтова корпорація» (код 41970175) та ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма «ЛЕО» (код 23236142) організували незаконне виробництво, зберігання, збут та транспортування підакцизних товарів (пальне). Операції проводилися з фіктивними підприємствами (ТОВ «Ойл Сейлз Груп», «Ренд Преміум», «Нексен Україна» тощо), що призвело до ухилення від сплати податків на 7,7 млн грн. Збут здійснювався за готівку без відображення в обліку.
Слідчий суддя Київського райсуду Полтави частково наклав арешт на нелегальну «заправку» на трасі М-03 — понад 20 тисяч літрів пального та обладнання в кримінальному провадженні
Відкрита справа № 72024171020000045 від 11 липня 2024 (ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 204 ККУ — ухилення від сплати податків та незаконне виробництво підакцизних товарів).
