Викрито схему фіктивного імпорту на Чернівецькій митниці
Чернівецька облпрокуратура внесла відомості до ЄРДР за № 72025261060000005 за ч. 2 ст. 201-3 ККУ (контрабанда)
У полі зору слідства посадові особи Чернівецької митниці: Ткачук Ілля Васильович та Лахман Віталій Олександрович через оформлення митних декларацій на неіснуючі товари, що містить ознаки службового підроблення та зловживання службовим становищем.
Масштабність таких операцій вказує на їх системний характер і організовану структуру. За оперативною інформацією, зазначені дії відбувалися за погодженням голови Чернівецької митниці — Герасимова Юрія (фото). Його діяльність вже фігурує в інших антикорупційних розслідуваннях. Зокрема, у липні БЕБ провело обшуки у справі щодо незаконного вивезення сигарет до Румунії, які оформлювалися як вантажі мінвати.
Слідством також встановлено перелік компаній, які брали участь у фіктивному імпорті, здійснюючи документообіг для виведення коштів за кордон, ухилення від сплати митних платежів та легалізації контрабандних товарів.
Серед них:
🔸ТОВ «Пеппер Стар» – імпорт від TORQUE TRADE LIMITED. Компанія раніше фігурувала у скандалах щодо державних закупівель.
🔸ТОВ «Лавра Груп» – задекларувала псевдоімпорт від TORQUE TRADE LIMITED.
🔸ТОВ «Лоялхілз Груп» – задекларувала імпорт від Latuna Limited.
🔸ТОВ «Нексу Торг» – фігурує як отримувач фіктивних декларацій від NEOTRADE LIMITED.
Юридичні особи мають ознаки фіктивних або транзитних підприємств: нещодавню реєстрацію, мінімальні статутні капітали та універсальні КВЕДи. Їхня діяльність є типовою для прикриття незаконних фінансових потоків.
Сукупність фактів свідчить про наявність на Чернівецькій митниці глибоко інтегрованої корупційної мережі, що охоплює як митників, так і українські компанії-отримувачі та іноземні постачальники. Усі вони діють у змові з метою ухилення від оподаткування, виведення капіталів за кордон та легалізації злочинних доходів.
📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com
