🔈 За результатами виїзної перевірки та безвиїзного нагляду ПАТ «МТБ Банк» НБУ встановлено численні порушення ПАТ «МТБ БАНК» вимог діючих законодавств, зокрема, законодавства у сфері фінансового моніторингу (ПВК/ФТ), валютного законодавства та санкційного законодавства.
НБУ виявлено та підтвердженої участь банку у низці схематичних/фінансових операцій, що містять ризики, встановлені на державному рівні (Національна оцінка ризиків та типології Державної служби фінансового моніторингу), зокрема:
🔸участь у проведенні операцій та організацій схем з метою легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом;
🔸неналежне виконання банком обов'язку здійснювати управління ризиками, пов'язаними із використанням інформаційних продуктів або технологій без безпосереднього контакту з клієнтом (міскодінг);
🔸сприяння та участь в обслуговуванні санкційних осіб, у тому числі шляхом виведення коштів з їх рахунків за кордон, не зважаючи на відповідні заборони на рівні держави;
🔸встановлення ділових відносин та обслуговування клієнтів, які є громадянами та/або повʼязаними з РФ та РБ, а також осіб, щодо яких запроваджено президентом відповідні санкції, заборони, обмеження тощо;
🔸сприяння проведенню валютних операцій, заборонених/обмежених НБУ.
Враховуючи вищезазначені факти щодо порушень всіх основних законів, яким керуються учасники банківського ринку, до ПАТ «МТБ Банк» мають бути застосовні жорсткі штрафні санкції, та прийняті відповідні рішення щодо позбавлення ліцензії.
💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com
