🔒 Забудовник Geos
Кримінальна справа «Геос Інвест»: як інвестиційний фонд братів Шурми підозрюють в ухиленні від податків на десятки мільйонів
З квітня 2019 року Головне слідче управління ДБР розслідує справу діяльності ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Геос Інвест» (код ЄДРПОУ 38408401) та його компанії з управління активами — ТОВ «Сіріус Інвест Груп».
За версією слідства, у 2017–2023 роках група осіб створила злочинну схему для ухилення від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах.
🧩 Схема працювала так:
📌Через інвестиційний фонд «Геос Інвест» залучали кошти фізичних осіб під виглядом інвестицій у будівництво житлових комплексів у Києві («Alter Ego», «Family and Friends», «AuRoom», «Orange City» та інші).
📌Частина залучених коштів спрямовувалася на фінансування будівництва компаніям, підконтрольним організаторам.
📌Інша частина коштів нібито виводилася через придбання неліквідних акцій страхових компаній («Українська страхова група «Життя», «Здорово», «Європейський страховий союз»). Ці акції згодом уцінювалися майже до нуля, що дозволяло штучно зменшувати оподатковуваний прибуток фонду.
📌Фонд користувався податковою пільгою для інститутів спільного інвестування (пп. 141.6.1 ПКУ), яка звільняє від оподаткування доходи від спільного інвестування. Слідство вважає, що частина операцій не відповідала критеріям «коштів спільного інвестування», а тому податок на прибуток мав сплачуватися на загальних підставах.
Загальна сума, від сплати якої нібито ухилилися, за оцінками слідства, становить близько 12,7 млн гривень (зокрема за 2018 рік, 2022 рік та І квартал 2023 року).
Крім ухилення від сплати податків (ч. 2, 3 ст. 212 ККУ), у провадженні фігурують також статті:
– ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем),
– ч. 2 ст. 366 (службове підроблення),
– ч. 2 ст. 222-1 (шахрайство з фінансовими ресурсами).
Слідство вважає, що реальний контроль над фондом та управляючою компанією здійснювали дві ключові особи через кіпрські компанії-нерезиденти. Вони нібито призначали «своїх» директорів і голову наглядової ради, які виконували відведені ролі: підписували податкову звітність, укладали договори на придбання акцій та забезпечували виведення коштів.
Провадження триває вже понад 7 років, але жодній особі не повідомлено про підозру. Активи фонду та управляючої компанії неодноразово арештовували (нерухомість, корпоративні права, цінні папери), але Київський апеляційний суд 24 грудня 2025 року частково зняв арешт з 20 квартир за адресами:
✔️ провулок Лисогірський, 20
✔️ вулиця Новопольова, 2
✔️ вулиця Тютюнника Василя, 28-а
✔️ провулок Лабораторний, 7
За компаніями, що працюють під брендом GEOS, стоять ексдепутат Київради Микола Негрич та його тесть Михайло Голиця.
Голиця – колишній президент “Київміськбуду” та колишній начальник Головного управління житлового забезпечення КМДА. Він має тісні відносини з В’ячеславом Непопом – чиновником КМДА, що займається питаннями житла та будівництва.
