🔈 1xBet перетворили на інструмент відмивання мільярдів гривень через українські банки
Схема функціонувала за відпрацьованим механізмом: гравці поповнювали рахунки на сайті, кошти надходили на банківські рахунки «посередників», а далі – виводилися за кордон під виглядом оплати ІТ-послуг, реклами чи маркетингу. Щоденно через такі операції проходили десятки мільйонів гривень, які в результаті осідали на рахунках компаній у країнах Балтії, на Кіпрі та в ОАЕ. Таким чином, російський бізнес продовжував заробляти на українських користувачах навіть під час війни.
У схемі фігурували окремі українські банки та фінансові компанії, які забезпечували технічне обслуговування платежів для «1xBet», закриваючи очі на очевидні порушення законодавства. Через фіктивних ФОПів та небанківські платіжні системи гроші переводили у готівку та розподіляли між організаторами. Частина коштів використовувалася для фінансування інших тіньових проєктів, зокрема пов’язаних із російським капіталом.
В результаті розгляду нашої скарги все зрушилось з мертвої точки – ТУ БЕБ у місті Києві розпочато кримінальне провадження №72025102500000079 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 ККУ.
