🟥🟥 Ми вже ставили логічне питання, а чи дійсно син "Льоні-Космоса" та його посіпака по дерибану майна громади Києва Степана Черновецький, що позиціонує себе як успішний інвестор в України та за кордоном, уникнув покарання за злочини в Іспанії.
Продовжує розбиратися у цій схемі. В 2016 році поліцейська операція відбулася в елітному японському ресторані Yubari в Барселоні, який, за даними слідства, слугував центром злочинного угрупування. Заклад належить Армену Маїляну, бізнес-партнеру Черновецького-молодшого.
Іспанські ЗМІ пишуть, що через цей ресторан проходили фінансові операції з відмивання коштів. Зокрема, "брудні гроші, виведені через офшори", вкладалися в нерухомість у Барселоні та її околицях.
Злочинна організація використовувала Кіпр та Віргінські острови для переведення грошей на рахунки іспанських фірм:
✅ Cherd Investment
✅ ARM & ASH GROUP SL
✅ ARM & STEP SL
✅ STAR 77 HOLDING SL
Ці компанії офіційно займалисяторгівлею та орендою нерухомості, однак поліція підозрювала, що вони були лише прикриттям для відмивання грошей. Кошти вкладалися в елітні квартири, комерційні приміщення та ресторани в Барселоні. Формально все виглядало законно, але слідство встановило, що походження коштів не підтверджене жодними реальними бізнес-операціями.
🟥🟥🟥 Окрім Черновецького, у справі фігурували Роман Валесюк, Микола Триняк, Сергій Лозюк та кілька інших осіб:
✅ Валесюк – ексаступник голови «Правексбанку», який належав родині Черновецьких.
✅ Триняк та Лозюк – маловідомі особи, проте пов’язані з бізнес-структурами Черновецького.
✅ Misbah Al Droubi – сирієць, який працював у газовидобувній компанії в Україні та, за даними слідства, також міг бути залучений у фінансові махінації.
Сам Черновецький ще кілька років тому заперечував свою причетність до бізнесу в Іспанії. Однак документи іспанських компаній показують його як співвласника бізнесу в Барселоні, що суперечить його заявам.
Раніше ми писали, як телеграм-канали піарять фейкові вчинки Черновецького.
Міжнародне детективне бюро Absolution наразі з'ясовує це з іспанськими колегами.
➡ Йде розслідування. Надсилайте матеріали, анонімність гарантуємо! 💯
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
