🕵️♂️ ОЗУ Fin Union: СБУ викрила відмивання коштів через криптообмінники
За оперативною інформацією СБУ, ГСУ Нацполіція та Офіс генпрокурора веде розслідування незаконних фінансових схем в Україні. Група у змові з невстановленими службовими особами банківських установ, податкової служби та митної служби організувала протиправний фінансовий механізм.
Основними напрямками їхньої діяльності були:
✔️Ухилення від сплати податків: Реєстрація комерційних структур на підставних осіб для завищення податкового кредиту та заявлення до бюджетного відшкодування ПДВ. Це дозволяло підприємствам уникати сплати податків в особливо великих розмірах.
✔️Легалізація (відмивання) коштів: Переведення безготівкових коштів у готівку через фіктивні операції, включаючи оптовий обмін валют, конвертацію через ринок Forex та купівлю/продаж криптовалюти (Tether, USDT).
✔️Підробка документів для приховування від митного огляду, підміна коносаментів та надання неправдивих відомостей про товари.
✔️Фінансові операції поза банківською системою: Організація мережі «чорних» обмінних пунктів у 17 областях, для здійснення незаконних валютних операцій, SWIFT/SEPA-переказів до Китаю, Європи та США, а також інкасації.
У 2024 Fin Union отримала ймовірний прибуток від валютних операцій у розмірі 3,46 млн доларів.
Тільки в ході обшуків у Києві було вилучено:
✔️2,67 млн грн;
✔️113,7 тис. доларів;
✔️59,6 тис. євро;
✔️470 злотих.
Під час обшуку банківської скриньки, що належала посіпаці, у відділенні АТ «Райффайзен Банк» у Києві виявлено та вилучено: 37,3 тис. євро та споряджений револьвер 1938 року випуску.
Розслідування встановило, що групу Fin Union очолює чоловік, який залучив до незаконної діяльності низку осіб із чітким розподілом ролей:
✔️ два співорганізатори та адміністратори схеми, відповідальні за зменшення податкових зобов’язань і переведення безготівкових коштів у готівку.
✔️адміністратор обласних відділень, що займаються валютними операціями, конвертацією через «Forex» та операціями з криптовалютою.
✔️ три кур’єри, відповідальні за отримання та розподіл незаконно отриманих коштів.
✔️ бухгалтер, який приймає та контролює заявки клієнтів на незаконні фінансові послуги.
✔️ два касири, які ведуть бухгалтерський облік протиправних операцій.
