Експертиза збитків, завданих схемою Романа Баликіна Міністерству оборону (223,5 млн грн)
Суть схеми:
• Було здійснено закупівлю понад 1 000 000 комплектів військової форми.
• Схема передбачала завищення вартості контракту на майже 10 мільйонів доларів США, які мали бути розподілені між учасниками злочинної змови.
Ключові фігуранти:
• Баликін Р.О. — колишній радник екс-заступника міністра оборони, організатор змови.
• Франчук І.А. — нардеп II-IV скликань.
• Філіп Соломон — міжнародний шахрай, громадянин Ізраїлю, Франції та Гвінеї. Був «посередником» між МОУ та турецьким постачальником.
• Franchuk Я.І. — син Франчука І.А.
• Лопушанський А.Я. — чинний народний депутат.
• Barer Corporate (Туреччина) — текстильний холдинг, фактичний виробник форми.
Юридичне значення:
• Комісійна судово-економічна експертиза КНДІСЕ є допустимим та вагомим доказом у кримінальному провадженні.
• Встановлені збитки у 223 548 439 грн є ключовим елементом об’єктивної сторони злочину за ст. 191 ККУ (привласнення/розтрата в особливо великих розмірах).
• Ця сума також підтверджує тяжкість злочину, що впливає на запобіжні заходи (ст. 183 КПК України).
2. Проведення обшуків — 38 адрес
Місця: Київ, Київська та Хмельницька області
Типи майна:
• 21 приміщення (житлові та офісні)
• 16 транспортних засобів
Елітні автомобілі (9 од.)
• Можуть бути арештовані в рамках забезпечення конфіскації майна (ст. 170 КПК).
• Якщо доведено, що придбані на кошти, отримані від злочину — підлягають конфіскації.
Військова форма (25 комплектів)
• Має вирішальне доказове значення:
• З бирками компаній Sinclair & Wilde LTD та Grup Impex Tekstil Tasarim – це дає прямий зв’язок із контрагентами схеми.
• Може підтвердити або спростувати факт поставки/непоставки форми, її якість, сертифікацію, вартість.
