🕵️♂️ Ухилення від сплати податків бренду GGpoker від iGaming NSUS Group
Керівництво ТОВ «НСУС ЮА» разом з Рачук О.О., Брискін І.Г. створили ОЗУ, яке системно здійснювала незаконну діяльність у сфері онлайн-гемблінгу під брендами GGPoker та ClubGG, використовуючи фіктивне ліцензування, сайти-дзеркала та криптовалютні платформи для приховування реальних обсягів прибутків, ухилення від фінансового моніторингу та створення ілюзії легальної діяльності.
За даними слідства, організатори схеми контролювали легалізацію доходів, здобутих злочинним шляхом, фактично прикриваючи діяльність мережі. Одні з учасників перебували на території України без відповідного дозволу та керували фінансовими потоками, обслуговували клієнтів з інших країн, координували логістику та управління персоналом, забезпечуючи роботу нелегальної мережі онлайн-гемблінгу.
Йдеться про № 72022000400000003 від 19.09.2022 за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 229, ч. 1 та ч. 3 ст. 209 ККУ. Слідство перевіряє ймовірну організацію злочинної групи з метою незаконного збагачення, ухилення від сплати податків, відмивання коштів та фінансування осіб, пов’язаних із країною-агресором.
Аналіз фінансових даних «НСУС ЮА» виявив непропорційність ринкових показників: при багатомільйонних оборотах компанія декларувала мінімальні доходи або збитки, що свідчить про ведення подвійної бухгалтерії, ухилення від податків та використання підприємства як прикриття для фактичної діяльності.
Реальна робота мережі велась через низку неліцензійних сайтів-дзеркал (ua1.ggpoker.com, ua5.ggpoker.com, ua7.ggpoker.com, signup.ggpoker.com, ggpoker.in.ua) та через платформу ClubGG, де ставки на реальні гроші приймались через Telegram-боти, а виграші виплачувались без участі державних органів.
