⚖️ В США судять фігуранта корупційної справи НАБУ
Цього квітня у штаті Флорида затримали Олександра Горбуненка — бізнесмена та співвласника компанії «Агро Газ Трейдинг». Його арештували за підозрою у поданні неправдивих даних в імміграційних документах США.
За версією слідства, у жовтні 2023 року він подав заяву на тимчасовий захист (Temporary Protected Status) і вказав, що проти нього немає жодних кримінальних проваджень ні в Україні, ні в будь-якій іншій країні.
Як встановили американські прокурори, на той момент в Україні він уже був серед підозрюваних у масштабній справі про створення злочинної організації та заволодіння сотнями мільйонів гривень державних коштів.
Федеральна прокуратура США інкримінує Горбуненку надання неправдивої інформації в імміграційних документах (18 U.S.C. § 1546(a)). Це кримінальний злочин, за який передбачено до 15 років ув’язнення та штраф до 250 тис. доларів. Суд у Флориді вирішив залишити його під вартою, наголошуючи на високому ризику втечі.
Горбуненко — підозрюваний у справі НАБУ, відкритій ще в березні 2020 року. Слідство стверджує, що група високопосадовців і бізнесменів у 2019-2021організувала масштабну корупційну схему, завдавши державі збитків на сотні мільйонів гривень.
🔸Дмитро Сенниченко — колишній голова Фонду держмайна, за даними слідства, очільник угруповання;
🔸Андрій Гмирін — близький до голови ФДМУ;
🔸Павло Присяжнюк — інвестиційний банкір;
🔸Микола Парсентьєв — ексдиректор Одеського припортового заводу (ОПЗ);
🔸Артур Сомов — колишній голова правління АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» (ОГХК);
🔸Володимир Колот та Олександр Горбуненко — співвласники компанії «Агро Газ Трейдинг», яка була ключовим партнером ОПЗ.
З 2019 по 2021 роки «Агро Газ Трейдинг» постачала газ на ОПЗ у межах давальницької схеми: завод переробляв сировину на добрива, але фактичний прибуток від продажу аміаку й карбаміду залишався у приватної компанії. Державний завод отримував лише мінімальну фіксовану плату за послуги.
У 2020 році ОПЗ отримав понад 1,2 млрд грн збитку, тоді як АГТ, за розрахунками незалежних експертів, могла заробити десятки мільйонів доларів прибутку. Конкурси на залучення інших постачальників зривалися, щоб зберегти монополію «своєї» компанії. За даними НАБУ, лише Сенниченко отримав понад 1,3 млн доларів незаконної винагороди.
Загалом НАБУ і САП підозрюють учасників угруповання у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 10 млрд гривень.
Олександр Горбуненко, якого НАБУ та САП оголосили в розшук разом із іншими учасниками угруповання, намагався приховати свою роль у справі, подаючи документи на проживання у США. Проте саме цей факт і став підставою для його арешту у Флориді.
