🕵️♂️ Схема ухилення від податків на 2 млрд грн
Ці підприємства, за даними слідства, контролювалися Афоновим та Кусаєвим і використовувалися для фіктивних операцій із металобрухтом:
1. Метал пром груп (ЄДРПОУ 43404976)
2. Компанія ферро інвест (ЄДРПОУ 44562112)
3. Ферро комплект (ЄДРПОУ 43068769)
4. Сплав ресурс (ЄДРПОУ 44623599)
5. Втормет холдинг (ЄДРПОУ 44342380)
6. Пром поставка (ЄДРПОУ 42687069)
7. Веста пром (ЄДРПОУ 42065699)
8. Інмет компані тд (ЄДРПОУ 45687559)
9. Спецпром груп тд (ЄДРПОУ 45692197)
10. Інтрейд компані 25 (ЄДРПОУ 45777626)
11. Еланіт (ЄДРПОУ 42442438)
12. Інмет дельта (ЄДРПОУ 42717559)
13. НВК Веста пром (ЄДРПОУ 45516638)
14. Укртехнометал (ЄДРПОУ 45887421)
15. ТД Втормет (ЄДРПОУ 45781009)
16. ТД Еланіт (ЄДРПОУ 45793056)
17. ТД Ферро трейд (ЄДРПОУ 46149028)
Підприємства реального сектору економіки отримували фіктивні податкові накладні на постачання металобрухту:
1. Сяйвомет (ЄДРПОУ 40063752)
2. Сяйво тд (ЄДРПОУ 45522699)
3. Дніпроспецсталь (ЄДРПОУ 186536)
4. Метпромсервіс (ЄДРПОУ 31094633)
5. Тімметал (ЄДРПОУ 45232062)
6. Промметсплав (ЄДРПОУ 25611992)
7. Снаб-електро (ЄДРПОУ 44558944)
8. Євро-мет (ЄДРПОУ 41875873)
Перелічені 17 транзитно-конвертаційних компаній формували фіктивні податкові накладні на суму понад 2 млрд грн, що завдало державі значних збитків через несплату ПДВ. Підприємства реального сектору, ймовірно, використовувалися як одержувачі фіктивних послуг
