🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 працює
НБУ ухвалив рішення про заборону надання фінансових платіжних послуг ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» (код 39806926) та пов’язаними особами через інтернет-сервіси «КИТ Group» («KIT GROUP»).
Під час безвиїзного нагляду встановлено:
✔️на сайтах та ресурсах «КИТ Group» активно просувається послуга з переказу коштів;
✔️перелік адрес, де пропонується ця послуга, майже повністю збігається з пунктами обміну валют ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс»;
✔️компанія не має ліцензії НБУ на переказ коштів без відкриття рахунку – послуги, що підлягає обов’язковому ліцензуванню.
Поглиблений аналіз підтвердив:
✔️ «ФК «Ліберті Фінанс» фактично здійснює операції, які за своєю суттю містять ознаки послуги з переказу коштів без відкриття рахунку через онлайн-сервіси «КИТ Group», використовуючи однойменні торговельні марки;
✔️власником торговельних марок на момент здійснення операцій був кінцевий бенефіціарний власник «ФК «Ліберті Фінанс» Ткаченко Антон Сергійович.
На підставі законів України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» і «Про платіжні послуги» Правління НБУ:
✔️визнало послуги, які надаються фізичним та юридичним особам через інтернет-сервіси “КИТ Group” (“KIT GROUP”) з використанням торговельних марок “КИТ Group”, “КИТ”, такими, що містять ознаки фінансових платіжних послуг;
✔️віднесло ТОВ “ФК “Ліберті Фінанс” до осіб, що здійснюють надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку без ліцензії та реєстрації;
✔️заборонило ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» та іншим особам, які перебувають під впливом на їх діяльність з боку кінцевого бенефіціарного власника, надання таких послуг.
Рішення ухвалено за рекомендацією Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків і платіжної інфраструктури від 6 жовтня.
