🔈 Як «Кредит-Дніпро» перетворили на банк для онлайн-казино
Олігарх Олександр Ярославський, бенефіціар АТ «Банк Кредит-Дніпро», ТОВ «Нью Системс Холдинг» та компанії Dragton Enterprises Ltd — материнської структури маркетплейсу Kasta і ТОВ «Нейшн Діджитал Ентертейнмент».
Цього березня «Нью Системс Холдинг» подала заяву до АМКУ, який 1 травня дозволив їм встановити контроль над «Нейшн Діджитал Ентертейнмент». Це дало Ярославському можливість централізувати управління онлайн-казино, букмекерських платформ та електронних платежів.
«Нейшн Діджитал Ентертейнмент» виконує роль технічної платформи, яка забезпечує облік користувачів, обробку транзакцій і хостинг грального програмного забезпечення. Завдяки контролю над «Банк Кредит-Дніпро» і маркетплейсом Kasta, транзакції гравців маскуються під звичайні комерційні або маркетингові операції.
У цьому році банк отримав код MCC 7995, який офіційно відкриває можливість обслуговування платежів для онлайн-казино.
Водночас НБУ уже накладав на «Кредит-Дніпро» мільйонні штрафи за неналежну перевірку клієнтів, недотримання ризик-орієнтованого підходу та помилки у звітності, що вказує на свідоме ігнорування вимог законодавства.
Через рахунки у «Банку Кредит-Дніпро» компанії групи здійснюють перекази у гривнях, доларах та євро на підконтрольні фіктивні фірми й ФОПи для подальшої легалізації коштів. Посадові особи банку отримують відкати за невжиття заходів фінансового моніторингу та приховування сумнівних операцій.
Офісом генпрокурора 3 жовтня до ЄРДР внесено відомості № 42025000000000878 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 ККУ.
