🧩 ТОВ «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн», зареєстроване у селі Острів Тернопільської області, офіційно позиціонує себе як легальний виробник — (Frida, Def, Ruth, Mitchell, Tito, Morgan, Kansas, MFTU Marshall Finest Tobacco. фальсифіковану продукцію відомих міжнародних брендів)
🔍 КП № 72024171100000002 від 18 січня 2024 прямо вказує на участь компанії у схемах з тіньовим виробництвом. У ході обшуків слідчими було вилучено великі обсяги сигарет марок Urta, Brut, Marshal de luxe, Slims тощо без акцизу. Частина продукції зберігалася в окремому вантажному контейнері з маркуванням For duty free sale only, що може свідчити про спробу уникнути оподаткування через фальсифіковані логістичні маршрути.
Встановлені зв'язки з ТОВ «Юнайтед Тобакко», зареєстрованою у м. Жовті Води. Обидві фірми певний час мали юридичні адреси в одній будівлі, в сусідніх офісах (каб. 33 і 35), що може вказувати на спільне управління чи координацію діяльності. Символічно, що саме з Жовтих Вод у березні 2022 року підприємство «Маршалл» релокували на Тернопільщину.
📌 Тепер воно розташоване за адресою: с. Острів, вул. Промислова, 1 – на території м’ясокомбінату, який належить народному депутату Івану Чайківському. Хоча у відкритих джерелах директором вказаний Ігор Братченко, а бенефіціаркою – Рибун Маргарита. Реальний контролер компанії — Дмитро Чумаченко, бізнес-партнер Чайківського.
Установлені власники – «Радость Бізнес Груп Лтд» (Сейшельські острови), KDV International Group LLP та 3D International Group LLP (обидві – Велика Британія).
«Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн» продовжує володіти чинною ліцензією на оптову торгівлю тютюновими виробами та обходити українське законодавство, поки правоохоронці та контролери просто заплющують очі.
Наявні факти свідчать і про цілу низку інших порушень:
✔️На пачках виявлені копії марок з маркуванням «ТВ ЗФ» та іншими фальсифікованими позначеннями.
✔️Обсяги використаних марок в офіційній звітності не відповідають реальним обсягам реалізованої продукції, що свідчить про свідоме ухилення від сплати акцизу.
✔️ Рух продукції здійснюється через пов’язані юридичні особи — Юнайтед Тобакко, Юнайтед Тобакко Рітейль, Маршалл Тобака, Пулл Спешіал Трейдінг Марк та інші – з подальшим розповсюдженням продукції у МАФах та магазинах без фіскальних чеків.
✔️Доходи переводяться в готівку та частково використовуються для підтримки незаконної діяльності.
