🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 повідомляє
Бізнесмен Олександр Сердюк, який "купив" БЕБ, відома фігура у сфері українського грального бізнесу та тіньових фінансових схем.
До 2017 він стояв у початків створення платіжного рішення Wallet One (W1), яке активно використовувалося для miscoding, відмивання злочинних доходів, а також обслуговування нелегальних операцій, включаючи гральний бізнес, торгівлю зброєю, наркотиками та проституцією.
Інтереси Wallet One представляла компанія ТОВ «Єдиний гаманець» (код ЄДРПОУ 38865907), де Олександра Сердюка офіційно призначали директором. Компанія стала об’єктом КП №42017000000002925, відкритого Генпрокуратурою ще у 2017-му.
Слідство встановило, що в схемах брали участь щонайменше три компанії з орбіти Сердюка. При імпорті цифрових/електронних товарів (включно з комп’ютерними іграми та медіаконтентом), українські суб’єкти господарювання вносили в договори недостовірні відомості про тип і обсяги отримуваних послуг. У результаті:
🔸Платежі від користувачів в Україні здійснювалися начебто за ігрові послуги або медіаконтент;
🔸Кошти виводилися за кордон на користь нерезидентів, не пов’язаних з правовласниками контенту;
🔸У звітності завищувалися обсяги послуг, що дозволяло обґрунтувати великі транзакції та виводити брудні гроші за кордон.
🔸Wallet One Сердюка використовувався для виведення грошей на росію
Ключовим елементом схеми стала незаконна діяльність онлайн-платіжних сервісів, організована з метою обготівкування електронних грошей. В операціях використовувалися реквізити транзитних і фіктивних компаній, а потім кошти легалізовувалися шляхом виведення в Росію. У переліку задіяних ресурсів:
🔸walletone.com — ТОВ «Єдина каса» (Москва, вул. Горбунова, 2);
🔸paymega.com;
🔸електронні гроші, заборонені НБУ: WebMoney, Яндекс.Гроші, QIWI Wallet, Wallet One (Єдиний гаманець).
У кримінальних матеріалах фігурували такі компанії:
🔸ТОВ «Нейшнл пеймент енд колекшн процесінг центр» (код 35076430) — компанія, підозрювана в участі в конвертаційних схемах;
🔸ТОВ «Єдиний гаманець» (код 38865907) — ключовий оператор Wallet One в Україні;
🔸ТОВ «Пеймент текнолоджіс» (код 38346843) — ще один елемент структури, пов’язаної з діяльністю Сердюка.
