☑️ Пуля Євген Валерійович, засновник і бенефіціар низки компаній, створив організовану злочинну групу для реалізації масштабної конвертаційної схеми, спрямованої на ухилення від сплати податків і легалізацію злочинних доходів.
Через десятки підконтрольних компаній, серед яких ТОВ «Фінансовий холдинг Термінал-П», ТОВ «Агро-тех груп», ТОВ «Дросгруп», ТОВ «Динамітек», ТОВ «Прайсус» та інші, оформлювалися фіктивні безтоварні операції, формувався податковий кредит з ПДВ, який потім “продавався” підприємствам реального сектору. За перше півріччя 2021 загальний обіг цієї схеми перевищив 28 млрд гривень.
Ключовим епізодом є виведення 440 млн грн через фіктивну схему з ТОВ «Агроресурси Країни» — ланцюгом податковий кредит було реалізовано аж до ТОВ «Анвітрейд», з сумарним ПДВ у понад 58 млн гривень. Поліція Полтавщини відкрила КП №12025170000000709 за ч. 1 ст. 364 ККУ
