🕵️♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Масштабна конвертаційна схема на держпідприємствах: як у воєнний час кошти виводили в готівку через мережу фіктивних компаній Євгена Пулі
Солом’янська окружна прокуратура розслідує одну з найбільших схем розтрати державних коштів за ч. 4 ст. 191 ККУ. Кримінальне провадження № 42023102090000160 (відкрите ще 24 серпня 2023, але досі активно триває).
За версією слідства, службові особи державних підприємств у змові з організованою групою виводили бюджетні гроші в тіньовий обіг. Механізм простий і класичний для «конвертаційних центрів»:
🔸Державні компанії перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних фіктивних фірм.
🔸 Під виглядом поставки товарів, виконання робіт або надання послуг оформлювалися фіктивні договори.
🔸Фактичних поставок не було — гроші швидко конвертувалися в готівку.
🔸Частина коштів поверталася замовникам, решта йшла на мінімізацію ПДВ та збагачення учасників схеми.
Організатором «конвертаційного центру», як стверджує прокуратура, є директор та єдиний засновник ТОВ «Фінансовий холдинг «Термінал-П» Євген Пуля. До складу центру входять щонайменше 15 компаній та фермерських господарств, серед яких:
✔️ТОВ «Коресс Плюс» (ЄДРПОУ 44008255)
✔️ТОВ «Старвел ЛТД» (ЄДРПОУ 43922652)
✔️ТОВ «Тімекс Інвест» (ЄДРПОУ 37568084)
✔️ТОВ «Агростеп Інвест» (ЄДРПОУ 43723364)
✔️ФГ «Золото Ниви» (ЄДРПОУ 42829566)
✔️ФГ «Глуган М.М.» (ЄДРПОУ 38874361)
✔️ТОВ «Агро-тех Групп» (ЄДРПОУ 43709549)
✔️ТОВ «Профтрейд Групп» (ЄДРПОУ 43768159)
✔️ТОВ «Євро Сіетл» (ЄДРПОУ 43596198)
✔️ТОВ «Торговий дім офіс-маркет ХХ» (ЄДРПОУ 43596161)
✔️ТОВ «Роланд Імпекс» (ЄДРПОУ 43137732)
✔️ТОВ «Астар Компані» (ЄДРПОУ 43747647)
✔️ФГ «Голоагро Бізнес» (ЄДРПОУ 42829676)
✔️ТОВ «Буллет Агрохолдінг» (ЄДРПОУ 42682914)
✔️ТОВ «ФХ «Термінал-П» (ЄДРПОУ 40574133)
✔️ТОВ «Скейд Біз» (ЄДРПОУ 44669209)
До групи входять щонайменше 9 активних учасників, яких слідство називає співорганізаторами та кураторами.
