🧩 Схеми пана Євгена Пулі — справа №42023102090000160 за ч. 4 ст. 191 ККУ
За даними досудового розслідування, група осіб організувала протиправний «конвертаційний центр», через який службові особи державних підприємств виводили бюджетні кошти в тіньовий обіг. Схема включала перерахування грошей на рахунки компаній з ознаками фіктивності під виглядом поставок товарів чи послуг, які фактично не виконувалися. Далі кошти конвертувалися в готівку, а податковий кредит з ПДВ штучно зменшувався.
Організатором схеми, за версією слідства, є Євген Пуля— директор та єдиний засновник ТОВ «Фінансовий холдинг «Термінал-П». До складу центру входять, зокрема:
✔️ ТОВ «Коресс Плюс» (ЄДРПОУ 44008255)
✔️ТОВ «Старвел ЛТД» (ЄДРПОУ 43922652)
✔️ТОВ «Тімекс Інвест» (ЄДРПОУ 37568084)
✔️ТОВ «Агростеп Інвест» (ЄДРПОУ 43723364)
✔️ТОВ «НІАГАРА ТРЕЙД», ТОВ «БУДВЕРС», ТОВ «БАЛУ ЕКСПРЕС», ТОВ «ЕКВАТОР ПРОДУКТ», ТОВ «БАВАРІЯ ПРОЕКТ» (загалом понад 15 суб’єктів).
Схема, за даними прокуратури, полягала в тому, що кошти державного бюджету перераховувалися на рахунки цих компаній нібито за виконання робіт, поставку товарів чи послуг для комунальних підприємств Києва та Дніпра (зокрема, КП «Київбудреконструкція» та Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради). Фактично роботи та поставки не виконувалися, а кошти розкрадалися в особливо великих розмірах.
