🧩🕵️♂️🕵️♂️🕵️♂️🕵️♂️🕵️♂️🕵️♂️🕵️♂️
Конвертцентр для НГУ та Міноборони
⚖️Печерський суд заморозив 103,9 млн грн на рахунках «Аквапласта» (Михайло Єфименко). Слідство каже: з оборонних контрактів на 2,5 млрд вивели 577 млн через «конвертаційний центр».
13 серпня 2026-го слідчий суддя Печерського райсуду Києва задовольнив клопотання прокурора Офісу генпрокурора і наклав арешт на рахунки ТОВ «Аквапласт» (32974593). Гроші лежать і ще можуть надходити в Укргазбанк, МТБ Банк, Казначейство, Акордбанк, Ощадбанк у Дніпрі, Укрексімбанк, Банк інвестицій та заощаджень, ПриватБанк, ПУМБ і Укрсиббанк.
Зарплату, лікарняні, податки і комуналку платити можна. Банки зобов’язали одразу відзвітувати слідству, скільки саме лежало на рахунках у момент виконання ухвали. Компанію, підозрюваних і банки на засідання не кликали: суддя написав, що попередження дало б шанс перекинути гроші далі.
Справа № 12026000000001141 від 20 травня 2026-го. Розслідує ГСУ Нацполіції під процесуальним керівництвом ОГП. Кваліфікація — розтрата в особливо великих розмірах, підроблення документів про юрособу, легалізація, ухилення від податків, службове підроблення і створення злочинної організації.
Що ставлять «Аквапласту»
З 9 березня 2023-го по 29 січня 2025-го директор товариства, якого повідомили про підозру 1 липня 2026-го, разом із невстановленими службовцями фірми через двох посередників працював із керівником «конвертаційного центру».
Запчастин насправді не було. З січня 2023-го по червень 2025-го «Аквапласт» переказав 577 млн грн чотирьом фірмам з ознаками фіктивності:
ТОВ «Релізопт Юкрейн» — 243,8 млн грн;
ТОВ «Оптімустрейд К» — 202,5 млн грн;
ТОВ «Люденс Ретейл» — 4,2 млн грн;
ТОВ «Лейкінг Скіл» — 126,4 млн грн.
Потім гроші знімали через пункти обміну валют у Дніпрі і повертали невстановленим людям з «Аквапласта».
Підозри вже є керівнику конвертаційного центру і щонайменше сімом іншим людям — організаторам і пособникам за статтями про злочинну організацію, відмивання і податки. Директора «Аквапласта» судять як організатора легалізації і податкової схеми. Раніше Печерський суд уже продовжував йому обов’язки: не виїжджати з Жовтих Вод без дозволу, не спілкуватися з іншими підозрюваними, паспорт за кордон — у ДМС.
Чому саме 103,9 млн
Прокурор просив заморозити не всі 2,5 млрд оборонних контрактів і навіть не всі 577 млн «порожніх» поставок, а лише суму недоплаченого податку на прибуток. Суддя визнав це пропорційним: бізнес формально може працювати далі, бюджетний слід — ні.
💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
