⚖️ АРМА передали столичне майно Pin-Up (ТОВ «Укр гейм технолоджі»)
Компанія отримала ліцензію від КРАІЛ 9 квітня 2021, яка, за даними ДБР, ігнорувала порушення вимог законодавства, зокрема щодо заборони участі резидентів держави-агресора в гральному бізнесі.
Злочинна група, використовувала фірму для роботи онлайн-казино Pin-Up через вебресурс, технічне забезпечення якого надавала кіпрська компанія GURUFLOW TEAM LTD, контрольована громадянами РФ. Грошові потоки від діяльності казино виводилися за межі України через GURUFLOW TEAM LTD, яка мала позику від російської компанії «ООО «Фонкор» (раніше «Пин-Ап.РУ») на суму 14,2 млн євро.
У Pin-Up збирали персональні дані користувачів, включаючи інформацію про військовослужбовців ЗСУ, правоохоронців та інших військовозобов’язаних.
Ключовими підозрюваними є Дмитро Пунін, Ігор Зотько та його поплічники Їм інкримінують низку тяжких злочинів, зокрема:
✔️Дії, спрямовані на підтримку держави-агресора (ч. 1 ст. 111-2 КК);
✔️Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209 КК);
✔️Ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК);
✔️Створення злочинної організації (ч. 1, 2, 3 ст. 255 КК);
✔️Незаконне поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263 КК;
✔️Службові злочини та підроблення документів (ч. 1 ст. 365-3, ч. 1 ст. 366 КК).
Суд наклав арешт на корпоративні права та нерухомість, пов’язані з підозрюваними через їхню причетність до кіпрської компанії Podil Hotel Management ltd. Арештовано:
🔸75% статутного капіталу ТОВ «Ресторан «Купецький Двір», якому належить комплекс будівель кафе на Столичному шосе, 26 км, у Києві (536,5 кв.м);
🔸75% статутного капіталу ТОВ «Гарант Нерухомість», якому належить готель «Поділ Плаза» на вул. Костянтинівській, 7, у Києві (2965,5 кв.м);
🔸50% статутного капіталу ТОВ «Ресторан «Монако», якому належать нежилі приміщення в Києві загальною площею 2318,8 кв.м, включаючи ресторан «Монако».
Співвласником є Геннадій Вікторович Тімонін. Арешт передбачає заборону на відчуження, розпорядження та користування майном.
🔈 ДПС та податковий борг
💼 Ігор Зотько: всі деталі Pin-Up
