🔈 Банк «Український капітал» опинився в центрі скандалу: підозри у виведенні валюти та корупційному покриванні з боку НБУ
АТ «Банк Український капітал» став об’єктом серйозних звинувачень у сприянні незаконному відтоку валюти з України в умовах воєнного стану. Установа перетворилася на ключовий канал для схем фіктивного імпорту, обготівковування та виведення коштів за кордон через мережу сумнівних компаній.
Через банк системно проводяться операції десятків фірм з ознаками псевдоімпорту — переважно транзакції до іноземних компаній (наприклад, TORQUE TRADE LIMITED, ZEALOUS TRADE KFT, Leonardis Limited, KANTARA TRADE Kft тощо).
Особливу увагу привертає теза про можливе корупційне покривання з боку НБУ. Джерела стверджують, що клієнти банку щомісяця сплачують 0,8% від обсягу операцій як «комісію», з яких 0,3% (приблизно 200–300 тис. доларів щомісяця) нібито йде представникам регулятора за лояльність і ігнорування порушень.
Серед ключових осіб, які згадуються:
✔️офіційні власники за реєстром НБУ — Сергій Белашов (≈49%), Ліліана Белашова, Євгенія Федорович та інші;
✔️реальні бенефіціари (за неофіційними даними) — Євген Бурлика та Святослав Недошовенко;
✔️у керівництві банку працює Тетяна Путінцева, яку раніше звільнили з «Комінбанку» через корупційні історії;
✔️у НБУ фігурує заступник голови Дмитро Олійник як ймовірний «куратор» схеми.
Водночас НБУ запланував виїзну перевірку банку саме на лютий 2026 року. Джерела прогнозують, що штраф (якщо його призначать) буде символічним — близько 10 млн грн замість потенційних 200 млн грн, а різниця може бути «привласнена».
На момент публікації офіційної реакції від банку «Український капітал» чи НБУ на ці звинувачення не надходило.
