🕵️♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Cascad — це бренд від ТОВ "Фінпаймент". ще до 18 жовтня 2025 — це було ТОВ "ФК "Ап.Мі Фінанс" (ЄДРПОУ 40461899). Ребрендінг пов'язано з чисельними кримінальними справами та скандалами довколо фірми.
Але НБУ не дуже прискіпливо ставиться до таких фірм. В 2024-му її оштрафували на жалюгідні 170 тис. гривень за несвоєчасне подання регулятору звітності з питань діяльності на платіжному ринку за грудень 2023 року.
В квітні 2024-го фірма отримала штраф у розмірі 4,2 млн грн за неналежне виконання обов'язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.
В січні 2025-го — наклали вже штраф у 6,64 млн гривень, як захід впливу за порушення вимог законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку.
Контора продовжує працювати, попри чисельні порушення фінансового законодавства.
При цьому вона ВИКЛЮЧЕНА з реєстру НБУ.
Власниками контори є Веремчук Андрій Петрович та Сердюк Олександр Іванович. Юридична адреса знаходиться у БЦ Бойчука, 44а (Київ).
