🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 розповідає, як БЕБ реагує на фінансові компанії, які "заробляють" на проведенні платежів для онлайн-казино
📁 Посередник російського Pin-Up — "Ап.Мі Фінанс". В жовтні 2023-го детективи Головного підрозділу за процкерівництвом посадовців Офісу генпрокурора вносять в ЕРДР за №72023000500000083 матеріали за ознаками ч. 3 ст. 212 ККУ.
🔍 Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи фірми у період 2021-2022 ймовірно ухилились від сплати податків шляхом не відображення загальної суми нарахованих (виплачених) доходів у вигляді виграшів (призів) та утриманого з них податку на 346 млн грн, що йомовірно призвело до несплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору на 67,3 млн грн (за умови врахування загального відсотку виграшу 94%).
Допоміжну діяльність у схемі ухилення від сплати податків ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» ( Pin-Up) відіграють платіжні системи Cascad та PayMega. Дані платіжні системи входять до управління групи «Ап.Мі».
Після цього починаються "перемовини" з власниками контори, яка фактично "відмиває" гральні кошти.
Перемовини тривають аж до літа 2024-го. БЕБ неодноразово звертається до Шевченківського райсуду з клопотаннями, але.. раптово відмовляється від них. Але у серпні вони нарешті проводять обшуки на 4 та 5 поверхах будівлі за адресою: Київ, вул.М. Бойчука, 44-а. На пропозицію детектива надати доступ до комп'ютерної техніки з метою її огляду на предмет наявності файлів та інформації, директор фірми паролі логічного (криптографічного) захисту надавати відмовився, у зв'язку із чим їх було вилучено.
Але вже у лютому 2025-го раптово з'ясувалося, що арешт з майна зняли, бо відносно "Ап.Мі Фінанс" досудове розслідування не здійснюється, суду не надано доказів на підтвердження наявності даних, які мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні у техніці, питання про скасування арешту з якої порушується у клопотанні, прокурором не доведено, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження на даний час не втратив свою актуальність.
⚙️ А чому ж кримінальна справа на 346 млн гривень РАПТОВО втрати актуальність?
