Люди, гроші та рішення, про які варто знати.
На фото поруч з Мітрохіним помітили цікавого персонажа: Яворський Ярослав Володимирович (15.10.1978).
Читати матеріал
Продовжуємо досліджувати чаРІВНий всесвіт Олени Хотенко та її посіпаки - бандита Віталій Павлова, який не тільки керує агенцією "Рівне Онлайн", а ще є…
Читати матеріал
Один із відомих у вузьких колах «касирів» на півдні — Віктор Чух. Каже сам, що працює під егідою силовиків, і, судячи з його широкої та активної діяльності…
Читати матеріал
За метою документального оформлення високого класу якості виготовленої військової форми Мітрохін вступив у злочинну змову з керівником та засновником ТОВ…
Читати матеріал
БЕБ розслідує справу про ризиковий експорт зерна, де одним із організаторів схеми може бути Недоренко Сергій Олександрович, екскерівник департаменту…
Читати матеріал
Прокурор нібито додав себе у списки військовозобовʼязаних працівників, які пропонуються для бронювання на період мобілізації та на воєнний стан. Божко…
Читати матеріал
Trustee Plus закрила реєстрацію для українців, які перебувають в Україні, через невизначеність у правовому полі, але резиденти ЄС можуть продовжувати…
Читати матеріал
Використовуючи підставні фірми-імпортери, виводить за кордон гроші свого підсанкційного кума Козака.
Читати матеріал
Всеукраїнська мережа NaMomente з криптообміну вказує, що існує з 2015-го. Звісно, ліцензій ні на що не має. Сайт - пустишка.
Читати матеріал
Працює "обнал" коштів під прикриттям правоохоронців. Мова йде про Local Exchange. Рекламують обнал, переведення грошей по Україні та світу. Працюють під…
Читати матеріал
ТОВ "ФК "ЛІБЕРТІ ФІНАНС" ("Кит Груп"/ KitGroup) не одноразово отримувало штрафи та письмові застереження від НБУ за порушення у сферах фінансового…
Читати матеріал
Нелегальний обмін криптовалюти діяв під прикриттям офіційного обмінного пункту ФК "Ліберті Фінанс" на вулиці Велика Перспективна, 32/11 (приміщення обмінного…
Читати матеріалПочинаємо збирати інформацію про діяльності наступних ризикових фінансових підприємств
Читати матеріалСитяшенком не задекларовано будинок (58 тис. грн), земельні ділянки (95 тис. грн, 924 грн), частку квартири дружини (297 тис. грн) Не вказано комунальну…
Читати матеріал
Михайло Козловський вказав, що він обіймає посаду державної служби категорії «Б», що не належить до посад із високим рівнем корупційних ризиків, але вимагає…
Читати матеріал