⁉️⁉️⁉️ Чи дійсно суд Іспанії закрив справу щодо відмивання коштів Степаном Черновецьким?
У липні 2016-го у королівстві затримали Степана Черновецького та ще групу осіб через підозри в участі в діяльності злочинної організації, відмиванні грошей, підробці офіційних документів, а також у податкових махінаціях. El Pais повідомляло, що син ексмера та інші особи "відмили" близько 10 млн євро.
Черновецький і його спільники купували компанії в Іспанії для того, щоб відмивати кошти, розташовані в інших країнах, переважно на Кіпрі та Віргінських островах. При цьому, за інформацією видання, Черновецький був затриманий не в Барселоні, а в елітному курортному містечку на узбережжі Коста Брава.
ЗМІ стверджувало, що злочинна організація складалася з осіб "переважно українського походження". Згідно з інформацією, суд Барселони наклав на цю справу гриф "секретно", що не дозволяє розголошувати персональних даних затриманих, а також будь-яких подробиць.
Льоня-Космос тоді збрехав журналістам, заявивши, що його сина не затримували. Він найняв сину компанії Molins&Silva, а також Martell Abogados і Crowe Horwath. Вони стверджували, що кошти Черновецького отримані від продажу акцій українського "Правекс-банку" у 2008 році на користь Intesa Sanpaolo (всім відомо, що ексдепутат Київради Стьопа-Космос допомагав батьку дерибанити землі столиці).
При цьому про перебіг справи не повідомлялося. Лише у липні 2020 року, з'явилася інформація, що 1 липня 2020 Апеляційний суд Барселони остаточно підтвердив рішення про припинення попереднього розслідування проти Черновецького. Цікаво, що офіційних підтверджень цьому, окрім розповсюджених пресрелізів компанії Chernovetskyi Investment Group через фірму PR Newswire більше немає.
Раніше ми писали, як телеграм-канали піарять фейкові вчинки Черновецького.
Міжнародне детективне бюро Absolution наразі з'ясовує це з іспанськими колегами.
➡ Йде розслідування. Надсилайте матеріали, анонімність гарантуємо! 💯
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
