🚫 Фігурант справи про розтрату понад 5,8 млрд грн "Укртатнафти", який був у розшуку з кінця 2024, вільно мешкав в Києві
Департамент стратегічних розслідувань Нацполу нарешті через рік після оголошення розшуку "знайшов" директора компанії "Стрімз кепітел" Олександра Турченка, який перебував у міжнародному розшуку за підозрою у заволодінні майном в особливо великих розмірах, вчиненому організованою групою.
ОГП зазначає, що фігуранта затримали 7 листопада, а за клопотанням прокурорів йому обрано запобіжного захід. Він вніс заставу та на волі.
Впродовж 2017-2022 років підозрюваний разом із представниками інших пов'язаних структур взяв участь у придбанні в "Укртатнафті" і подальшій реалізації паливно-мастильних матеріалів на суму понад 5,8 мільярда гривень.
Підконтрольні підприємства отримували пальне, але не сплачували за нього, а прибутки від подальшого продажу переводили на власні рахунки та привласнювали. Щоб надати оборудці вигляду законних господарських операцій, посадовці укладали додаткові угоди з відтермінуванням оплати на невизначений строк, зокрема – до двох років після завершення воєнного стану.
📌 У листопаді 2024 року у межах справи про розкрадання 5,8 млрд грн "Укртатнафти" повідомили про підозри екс-голові компанії Павлу Овчаренку та ще 8 підозрюваним. Овчаренка оголосили в міжнародний розшук. Ексголову компанії "Уелс Хаус" Олега Моісеєва – підозрюють у завданні збитків на 984,55 млн грн.
Екскерівнику ТОВ "Нью Ойл" Андрію Шубі – сума збитків 733,352 млн грн. Екс-голові компанії "Рагард" Олексію Мирошниченку – 237,3 млн гривень збитків. Ще п'яти особам повідомлення про підозру направлені поштою за місцем реєстрації: екс-посадовцям "Укртатнафти" Андрію Пінчуку та Дарії Скакаліній, керівнику ТОВ "Гуд Ойл" Олександру Тонкошкуру, голові "Агрейн Трейдинг" Андрію Бартківу та керівнику компанії "Стрімз кепітел" Олександру Турченку.
