🔈 ✏️✏️✏️✏️✏️✏️
Фіктивний імпорт БПЛА для ЗСУ: вивід коштів за кордон
З десяток українських банків беруть участь у схемі виведення сотень мільйонів доларів за фіктивними імпортними угодами фірм-одноденок. все це відбувається під протекцією заступника голови НБУ Дмитра Олійника та в.о. голови митної служби Сергія Звягінцева.
Гроші від схем фіктивного імпорту дронів для ЗСУ, які потрапляють в Україну лише на папері, ряд компаній використовують це аби виводити з України валютний капітал — банки переказують гроші від них сумнівним іноземним фірмам, а митниця оформлює підробні декларації. усе це відбувається під мовчазною згодою митниці та НБУ.
Через "Асвіо банк" пройшли мільйонні перекази до польської фірми Jet Dp Sp. Z O.o. від ТОВ "Анвер Торг" (45703947) та ТОВ "Асконіпром" (45824754) — фірм без сайту та фінансових звітів, що створені пів року тому з капіталом у 1000 грн та де директор та власник — одна особа.
Банк "Південний" Юрія Родіна, а також іноземні АТ "Креді Агріколь Банк" та АТ "ОТП Банк" також погодились "прилаштувати" в себе ТОВ "Промофлай" (45435182) з платежем на користь Amon Trade Llc, яка, не маэ сайту, команди, корпоративної структури, складської інфраструктури, а також приховує свою публічну фінансову звітність, рівень доходу та витрат, кредитне навантаження та активи, корпоративну структуру, команду і сконцентрована лише на українському ринку. Все це мало б змусити банк заблокувати транзакції відповідно до вимог постанови НБУ від 19 травня 2020 року № 65 «Про затвердження положення про здійснення банками фінансового моніторингу».
Банки пропускають всі платежі таких сумнівних фірм. наприклад, між ТОВ "Джіа" (45335238) та Eletiqa Co., ltd — гонконгською компанією з реєстрацією у квітні 2025, в якої відсутні сайт, публічні дані про діяльність, структура та напрямок бізнесу. Або між ТОВ "Спецприлад" (45301675), що платить гонконгській Ibettech Co, яка є спеціалізованим постачальником ноутбучних запчастин. Проведені безліч платежів від
✔️"Кортекс Стар" (45391381) до Torque Trade ltd
✔️"Імпорт Рітейл" до Torque Trade ltd,
✔️"Феронікелі" (44362061) разом з "Оптова Платформа" (43989518) до гонконгських Neotrade ltd та Driventos ltd.
Транзакції по угодам фіктивного імпорту дронів проводить і "Мотор-Банк", що належить державі в особі Фонду державного майна, головою якого є Віталій Коваль.
За домовленістю з заступником голови НБУ Олійником, котрый дозволив проведення валютних платежів сумнівним фірмам,
✔️ "Лавра Груп" (45023845) з Torque Trade ltd
✔️"Лоялхілз Груп" (45339667) з Latuna ltd
✔️"Пеппер Стар" (44610024) з Absales Group ltd
✔️"Поліпром Контур" (44972273) з Starnine Sales ltd
✔️ "Атлант Формат" (44463905) з Starnine Sales ltd
✔️ "Сенфіджо Інд" (45242023) з Wharvest ltd
✔️"Вітал Прогрес" (45214462) з Optima Trade ltd
✔️ "Нексус Торг" (45351930) з Neotrade ltd
завдяки чому Україна втратила більше 30 млн доларів, що були виведені до Гонконгу.
Через АТ "РВС Банк" Руслана Демчака
✔️"Трансглобус" (44548370) виводить гроші до Torque Trade Limited з Гонконгу
✔️"Специфік Лайт" (45311112) до Latuna ltd
✔️"Сенфіджо Інд" (45242023) до Wharvest ltd
✔️"Вирібпрофіт" (44532140) до Aliot Trade S.r.o.
✔️"Аргемона Груп" (45676814) до Lvm Wholesale L.l.c Fz.
Беруть участь і "Радабанк" родини Городницьких та "Банк Альянс" Павла Щербаня, де акцептували транзакції на загальну суму у 20 млн доларів між
✔️"Евкаріот Інд" (45337083), "Компані Пром Груп" (45337083), "Фланель Торг" (45206467) та Starnine Sales ltd
✔️"Специфік Лайт" (45311112) та Latuna ltd,
✔️"Господарчий Кут" (42137904) та Torque Trade ltd,
✔️"Вирібпрофіт" (44532140) та Aliot Trade S.r.o.
✔️"Семлір" (44501385) та Trading Bridge Sp. zoo.
Враховуючи, що вивід валюти з України за фіктивним імпортом дронів відбувається масово через майже десяток банків, регулятор не міг цього не помітити.
