Відкрити або завантажити відео
🔈 Казахстанські правоохоронці заочно взяли під варту фігурантів справи про масштабний фінансовий потік, пов’язаний з Pin-Up
Агентство з фінансового моніторингу Казахстану повідомило про нові кроки у розслідуванні схеми незаконного грального бізнесу, через яку за кордон було виведено понад 1 млрд доларів.
Суд ухвалив рішення про заочний арешт громадянина США Дмитра Дружинського та громадянки України Марини Левкович (Гінзбург). Обох підозрюють в організації та забезпеченні роботи нелегальних онлайн-казино. У січні їх оголосили в міжнародний розшук.
За версією слідства, підозрювані підбирали посередників для платіжного процесингу в інтересах брендів Pin-Up і Pinco, а також координували роботу платіжної інфраструктури.
Для маскування операцій використовувалась компанія ТОВ «Бонамі», яка мала офіційну букмекерську ліцензію в Казахстані та працювала під брендом Pin-Up. Обробку платежів забезпечувала група фінансових сервісів, зокрема Gold Pay і Cyber Pay (згодом — Pinnacle Financial Solutions), які виконували роль платіжних агрегаторів для онлайн-казино.
Кошти гравців спочатку накопичувалися на транзитних рахунках, після чого переводилися в криптовалюту через пов’язані компанії з ліцензіями на роботу з електронними грошима.
На початку грудня силовики провели понад 70 обшуків у фінансових офісах. У справі фігурують представники 35 платіжних компаній та чотирьох банків. За попередніми оцінками, через цю мережу за межі країни було виведено більше 1 млрд доларів.
